15. října 2024 byl Juan Tacuri, hlavní propagátor kryptoměnového Ponziho schématu Forcount, odsouzen k 20 letům federálního vězení a jednomu roku propuštění pod dohledem.
Obyvateli Floridy bylo také nařízeno, aby propadl dům koupený za podvodné výnosy, 3,6 milionu dolarů v aktivech a zaplatil obětem odpovídající částku jako náhradu.
Podrobnosti o podvodu
Soudní dokumenty odhalily, že Forcount působí globálně a podvádí tisíce obětí se zvláštním zaměřením na španělsky mluvící komunity ve Spojených státech. Tento podvod později přejmenován na Weltsys nalákal investory falešnými sliby zaručených zisků z těžby a obchodování kryptoměn.
Tacuri a jeho kolegové promotéři lákali cíle k investicím tím, že nabízeli sliby značných výnosů, včetně tvrzení, že jejich investice se do šesti měsíců zdvojnásobí. Ve skutečnosti k žádnému obchodování nebo těžbě kryptoměn nedošlo. Podle typického vzoru Ponziho schématu byly prostředky od nových investorů použity k platbě dřívějších investorů, zatímco propagátoři se obohacovali o peníze obětí.
Tento 46letý muž patřil mezi nejúspěšnější propagátory tohoto schématu a vydělával miliony dolarů. Peníze použil na podporu okázalého životního stylu, nákupu floridských nemovitostí a luxusního zboží. Cestoval také po USA a pořádal honosné výstavy a menší komunitní akce, aby přilákal více obětí.
Akce byly navrženy tak, aby vyvolaly vzrušení, přičemž Tacuri často nosila značkové oblečení, aby posílila iluzi bohatství. Vyzval také účastníky, aby investovali tím, že se pochlubí svým finančním úspěchem a představí investiční produkty Forcount jako způsob, jak dosáhnout finanční svobody.
Výmluvy a falešný token
Oběti mohly sledovat své předpokládané zisky prostřednictvím falešného online portálu, ale většina z nich nedokázala vybrat žádné ze svých prostředků. V důsledku toho se stížnosti začaly objevovat již v roce 2018. Tacuri a další promotéři však reagovali výmluvami, zpožděními a skrytými poplatky.
Aby systém pokračoval v chodu, Forcount začal nabízet bezcenné proprietární krypto-tokeny známé jako „Mindexcoin“ a tvrdil, že jejich hodnota nakonec vzroste. Tyto tokeny vedly pouze k dalším finančním ztrátám pro investory.
Do roku 2021 se systém zhroutil a většina obětí zůstala bez jakékoli návratnosti svých investic. Více než 20 z nich poskytlo prohlášení o dopadu během odsouzení Tacuriho.
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 47letého v prosinci 2022 spolu se spolupracovníky Francisleym Da Silvou a Antonií Perez Hernandezovou. Silva a Tacuri čelili dalším obviněním ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz.
V červnu 2024 podal přiznání viny před americkou okresní soudkyní Annalisou Torresovou, známou svým rozhodnutím z roku 2023 o programatických prodejích XRP, a od té doby čeká na rozsudek.
The post Operátor kryptografických podvodů odsouzen na 20 let, nařízeno propadnout 3,6 milionu $ appeared first on CryptoPotato.