Juan Tacri, jeden ze strůjců globálního kryptoměnového Ponziho schématu ForCount, byl odsouzen k 20 letům vězení newyorským federálním soudem. Úterní trest je nejvyšším zákonem stanoveným trestem za účast Tacriho na podvodu známém jako Four Count (později přejmenovaný na Wellsis).
V prohlášení zveřejněném ve středu úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku uvedl, že Tacri, který se aktivně zaměřoval na hispánskou komunitu, hrál klíčovou roli při podvádění tisíců obětí po celém světě. Schéma slibovalo zaručený příjem z obchodování a #mining #cryptocurrencies , ale místo toho byly prostředky obětí převedeny na promotéry.
Juan Tacri mohl tvrdit, že je zapojen do špičkových investic #cryptocurrency , ale ve skutečnosti používal jednu z klasických metod Ponziho schématu, uvedl v prohlášení americký prokurátor Damian Williams.
Williams dodal: Takri byl jedním z nejplodnějších organizátorů programu Čtyři hraběte Ponziho, který dostával miliony dolarů od obětí dělnické třídy. Místo aby prostředky obětí utratil, jak slíbil, použil je pro sebe. Dnešní rozsudek je připomínkou toho, že podvody se z dlouhodobého hlediska nevyplácí.
Ve středu federální úřady podaly trestní oznámení na 14 lidí a čtyři kryptoměnové společnosti za manipulaci s trhem a „wash trades“ v odvětví digitálních aktiv. Podle amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) bylo v rámci případu zabaveno více než 25 milionů dolarů v kryptoměně a policisté dokonce vytvořili falešné digitální tokeny, aby chytili podezřelé z operace. Ministerstvo spravedlnosti USA podalo obvinění proti Gotbit, ZM #Quant , CLS Global a MyTrade. Společnosti ... ... . . jsou obviněni z podvodu.
Schéma uzavření fungovalo minimálně od roku 2018 do roku 2021 a lákalo investory příslibem zaručených zisků a výnosů. Oběti byly vybízeny k nákupu investičních produktů Four Count na veletrzích, společenských akcích a módních prezentacích. Takri, který žije na Floridě, se chlubil svým bohatstvím ve značkových oděvech a prezentoval tento systém jako cestu k finanční svobodě, tvrdí žalobci.
Přečtěte si nás na: Compass Investments
