Podle předchozích zpráv podaly 9. října americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), FBI a ministerstvo spravedlnosti (DOJ) společně žaloby na čtyři kryptospolečnosti, včetně Gotbit Consulting, ZM Quant Investment a CLS Global, obviňuje je z vlastní manipulace s trhem a četných zločinů souvisejících s kryptoměnami, jako jsou Saitama, Robo Inu a NexFundAI. Obžalováno bylo celkem devět osob, přičemž někteří obžalovaní souhlasili s odděleným vyrovnáním.
Po oznámení několik projektů, včetně Hamster Kombat, Beercoin a WaterCoin, objasnilo, že buď nepoužili Gotbit jako tvůrce trhu, nebo je již nahradili.
16. října Gotbit oficiálně potvrdil: „Náš generální ředitel Alex Andryunin byl zatčen v Portugalsku. V současné době nemáme žádné další podrobnosti." Zprávy naznačují, že byli obviněni také dva zaměstnanci Gotbit v Rusku.
Potvrzení od amerických úřadů a samotného Gotbitu přitáhlo více pozornosti k tomuto tvůrci trhu v kryptoprůmyslu, který je známý tím, že je hlavní silou za trendem „meme“. Proč se nyní dostal pod právní kontrolu?
Počínaje falešnými obchody, získávání slávy prostřednictvím tvorby trhu pro tokeny meme
Gotbit byl založen v roce 2018 během boomu ICO, kdy jeho zakladatel Alexey Andryunin byl 20letým prvákem na vysoké škole.
V roce 2019 článek na CoinDesk odhalil zapojení Gotbitu do předstírání obchodních objemů programováním robotů tak, aby transakce tokenů vypadaly aktivněji, což klientům pomáhá dostat se na malé burzy a nakonec na CoinMarketCap.
Alexey zmínil, že burzy věděly o manipulaci, ale neměly zájem ji zastavit. V té době bylo klienty Gotbitu 300 až 500 projektů uvedených na CoinMarketCap. Navzdory jeho skepticismu ohledně dlouhodobé životaschopnosti Gotbit pokračoval v růstu. Na konci roku 2022 se Gotbit objevil jako tvůrce trhu pro meme coin Bonk na bázi Solana, který zaznamenal výrazný nárůst hodnoty.
Do konce roku 2023 pomohl Gotbit společnosti ANALOS dosáhnout neuvěřitelného 3 700násobného nárůstu cen za pouhý týden, díky čemuž je pro obchodníky s meme coiny tajemstvím bohatství.
Vzhledem k tomu, že memy zůstaly v roce 2024 stále horké, Gotbit přesunul své zaměření na služby tvorby trhu pro oblíbené tokeny memů, jako je BEER a WATER.
Na základě veřejně dostupných informací o partnerství Gotbit lze pozorovat, že Gotbit spolupracoval na více než 50 projektech, přičemž více než 90 % z nich byly meme projekty. Většina těchto meme projektů je založena na blockchainu Solana. Jejich připnutý tweet obsahuje spolupráci s Neirem, který byl nedávno uveden na Binance.
Odhalení detektiva v řetězci
V září 2023 sdílel on-chain detektiv ZachXBT dokument na X odhalující strategie Gotbit pro tvorbu trhu:
Během prvních několika minut zjištění ceny Gotbit 10x zvýší ceny tokenů, aby vytvořil FOMO a prodal všechny tokeny na vrcholu.
Během prvních 12 hodin se zaměřují na využití arbitrážních příležitostí k rychlým ziskům.
V den spuštění se Gotbit zaměřuje na 50 milionů dolarů v objemu obchodování, především prostřednictvím CEX.
Cílem je dosáhnout 20násobného vrcholu po spuštění a 25násobného vrcholu během prvního měsíce.
ZachXBT varoval uživatele před praktikami Gotbitu, zatímco Lookonchain upozornil na podvodné chování v tokenech MEME Gotbit, jako je BEER a WATER, které se zhroutily po prudkém nárůstu cen. Některé z těchto projektů mohou mít dokonce i koberec.