Největší světový emitent stablecoinů zmrazil 326 peněženek obsahujících Tether (USDT) v hodnotě 435 milionů dolarů pro americké úřady, uvedl dopis společnosti z 15. prosince. Majetek je zmrazen, aby pomohl orgánům činným v trestním řízení, včetně amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ), Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a tajné služby.
Po dopise adresovaném senátorce Cynthii M. Lummisové a kongresmanovi J. French Hillovi následoval další dopis zaslaný politikům 16. listopadu. Všechny dopisy jsou reakcí na dopis z 26. října, který Lummis a Hill napsali generálnímu prokurátorovi Merricku Garlandovi nastínění jejich obav z používání stablecoinů pro nezákonné aktivity, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu.
Při zveřejnění těchto dvou dopisů generální ředitel Tether Paolo Ardoino poznamenal, že cílem společnosti je stát se „partnerem světové úrovně“ ve Spojených státech, aby „rozšířil hegemonii amerického dolaru po celém světě“.
Tether se zavázal bránit nelegálnímu používání USDT
Ve svém posledním dopise Tether zdůraznil, že 1. prosince zavedl „politiku zmrazení peněženky“, aby pomohl orgánům činným v trestním řízení v boji proti nelegálnímu používání stablecoinů. Tether to nazývá „historickým milníkem“ a říká, že „okamžitá a účinná“ politika zahrnuje zmrazení všech peněženek uvedených na seznamu Specially Designated Nationals (SDN) Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Tether upozornil:
„Rozšířením kontroly sankcí na sekundární trhy vytváříme v tomto odvětví precedens, který vede s prozíravostí a ostražitostí.“
Tether dodal, že nedávno integroval tajnou službu do své platformy a v současné době pracuje na zahrnutí FBI. Emitent stablecoinů také pomáhá ministerstvu spravedlnosti „odradit zlé aktéry a pomoci obětem zotavit se“.
Ve čtyřstránkovém dopise z listopadu Tether nastínil veškeré své pokračující snahy zabránit tomu, aby USDT byl používán ke škodlivým účelům. To zahrnuje rozvoj „robustních“ programů „poznej svého zákazníka“ (KYC) a programů proti praní špinavých peněz (AML), které jsou na stejné úrovni jako „sofistikované finanční instituce,“ píše se v dopise.
Program KYC/AML společnosti Tether také prošel kontrolou podle hlavy 31 ze strany Internal Revenue Service (IRS) jménem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether je registrován u FinCEN jako společnost poskytující peněžní služby.
Tether uvedl, že spolupracuje se službami třetích stran, jako je Chainaanalysis a WorldCheck, při provádění due diligence a prověření pozadí u potenciálních zákazníků. Společnost také využívá tyto služby k provádění průběžných zpráv a kontrol informací u stávajících zákazníků, aby zajistila aktuálnost informací, uvedl list.
Tether zdůraznil, že mezi jeho tisíce zákazníků patří především certifikovaní jednotlivci, obchodní společnosti a instituce. Kvůli omezenému počtu zákazníků provádí Tether u všech zákazníků „důkladnější due diligence“, než jaké zpracovávají některé kryptoměnové burzy.
Emitent stablecoinů navíc spolupracuje s Chainaanalysis, aby zajistil komplexní nezávislou analýzu transakcí USDT na hlavních blockchainech a prozkoumal další možnosti monitorování v reálném čase.
Společnost Tether navíc uvedla, že používá nástroj Chainaanalysis Reactor Tool, který používá několik vládních agentur, ke sledování transakcí a identifikaci vysoce rizikových nebo podezřelých aktivit. Za vysoce rizikové jsou označeny například transakce zahrnující mixéry nebo sankcionované peněženky.
Ve velké míře spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě
Podle listopadového dopisu Tether spolupracoval s 19 jurisdikcemi po celém světě, aby pomohl s probíhajícím vyšetřováním a v některých případech proaktivně poskytoval informace orgánům činným v trestním řízení.
V dopise se uvádí, že Tether zmrazil 800 milionů USDT na adresách sekundárního trhu, které byly primárně spojeny s hackováním a krádežemi. Společnost uvedla, že pomohla ministerstvu spravedlnosti uspokojit 68 různých požadavků zmrazením 188 peněženek obsahujících 70 milionů USDT.
Tether navázal partnerství s izraelskou agenturou pro boj proti terorismu NBCTF s cílem identifikovat a zmrazit peněženky spojené s Hamasem a dalšími teroristickými skupinami. Tether uvedl, že jeho vztah s NBCTF začal před říjnovým útokem a že bude pokračovat ve spolupráci s agenturou, aby zabránila nelegálnímu používání USDT. #Tether #资产冻结