Hlavní Takeaways
Binance spolupracovala s policií v Dillí na odstranění podvodného schématu „M/s Goldcoat Solar“, což vedlo k několikanásobnému zatčení a zabavení více než 100 000 USDT.
Podvodníci nepravdivě požadovali oficiální podporu projektu solární energie a používali sociální média a falešnou identitu ke klamání investorů.
Případ zdůrazňuje hodnotu spolupráce veřejného a soukromého sektoru, přičemž Binance pomáhá při finančním vyšetřování v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami.
Ve významném průlomu se policii v Dillí s pomocí a podporou Binance podařilo úspěšně rozložit sofistikovaný podvod organizovaný podvodnou entitou známou jako „M/s Goldcoat Solar“. Operace vedla k zatčení několika osob a zabavení více než 100 000 USDT v kryptoměnových aktivech.
Pachatelé nepravdivě tvrdili, že si od indické vlády, ministerstva energetiky, zajistili práva přispět k indickému plánu na rozšíření kapacity solární energie na 450 gigawattů (GW) do roku 2030, vše pod rouškou podpory úsilí země v oblasti obnovitelné energie. Propracované schéma oklamalo mnoho jednotlivců, aby věřili, že mohou investovat do národního energetického plánu a získat značné výnosy,
Podvod se prosadil prostřednictvím platforem sociálních médií, kde podvodníci propagovali „M/s Goldcoat Solar“ jako legitimní investiční příležitost. Podvodníci se vydávali za vysoce postavené vládní úředníky a dokonce používali jména vysokých hodnostářů, aby tento plán falešně podpořili. Obětem byly předloženy vykonstruované důkazy o výdělcích, údajně od dřívějších investorů, aby legitimizovaly schéma a vybudovaly důvěru.
Během vyšetřování Dillí policie zjistila, že syndikát používal více SIM karet, které byly aktivovány pomocí identit nevinných osob. Tyto padělané SIM karty byly distribuovány ve velkém, přičemž některé byly odeslány do zámoří, aby se usnadnily podvody prostřednictvím komunikačních kanálů. Podvod se do značné míry opíral o rozsáhlé používání těchto podvodně získaných SIM karet k maskování skutečných pachatelů trestného činu.
V rámci svého podvodného schématu syndikát převedl peníze uložené oběťmi prostřednictvím různých bankovních účtů, přičemž část prostředků byla převedena na kryptoměnu, což vyšetřovatelům přineslo další výzvy.
Binance byla oslovena policií v Dillí s žádostí o pomoc při vyšetřování během sezení, které se konalo v Indii. Prostřednictvím řady virtuálních setkání poskytla Binance analytickou podporu a pomohla vyšetřovatelům sledovat stopu peněz. Tato spolupráce pomohla postavit podvodníky před soud.
Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance, řekl: „Binance vede setkání s globálními donucovacími orgány a tento případ zdůrazňuje pozitivní výsledky této spolupráce. Spojením se s orgány činnými v trestním řízení můžeme poskytnout včasnou a zásadní podporu při finančním vyšetřování a budeme v tom i nadále pomáhat v boji proti finanční kriminalitě.“
Tento případ podtrhuje důležitost partnerství veřejného a soukromého sektoru při řešení finančních zločinů, zejména těch, které se týkají kryptoměn. Prostřednictvím úspěšné spolupráce s policií v Dillí Binance ukázala, jak může poskytování odborných znalostí a informací pomoci přivést podvodníky před soud. Zdůrazňuje také rostoucí roli, kterou burzy digitálních aktiv hrají při napomáhání finančnímu vyšetřování, kde včasná spolupráce může být klíčem k odhalení složitých schémat.