JEREVAN (CoinChapter.com) – Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vyjádřil obavy ohledně role kryptoměn v organizovaném zločinu v jihovýchodní Asii. V nové zprávě agentura vyzvala k přísnější regulaci. Naléhal na okamžitou akci, která by zabránila používání digitálních aktiv k nezákonným činnostem. Zločinecké skupiny podle zprávy stále častěji využívají kryptoměny jako Tether pro přeshraniční transakce.
Crypto-Enabled Crime in Southeast Asia
Zpráva UNODC ukazuje, jak se podzemní sektory jihovýchodní Asie obracejí na kryptoměny. Nelegální online hazardní hry, jukety a nedostatečně regulovaná kasina využívají kryptoměny k organizovanému zločinu. Tyto operace usnadňují přesun peněz a praní finančních prostředků pomocí digitálních měn. K provádění těchto činností využívají slabého regulačního rámce regionu.
Kromě toho zpráva vyzývá k okamžitému jednání a lepšímu sledování této trestné činnosti. Zdůrazňuje, že vymáhání práva potřebuje více školení. To by pomohlo odhalit a řešit praní špinavých peněz a další zločiny týkající se digitálních měn. Konkrétně rychlost kryptoměn při umožnění přeshraničních plateb ji činí přitažlivou pro podvodníky v regionu.
Zpráva UNODC o kybernetické kriminalitě v jihovýchodní Asii. Zdroj: UNODC Tether (USDT) Dominuje kriminálním sítím
UNODC uvedl, že Tether (USDT), zejména na blockchainu TRON, slouží jako stabilní coin pro zločinecké sítě v jihovýchodní Asii. Zločinecké skupiny používají Tether k efektivnímu přesunu nezákonných finančních prostředků, zejména pro kybernetické podvody a praní špinavých peněz. Zpráva odhalila, že přes Tether proudí velké částky spojené s obchodem s drogami a lidmi.
Zatímco lidé používají stablecoiny jako Tether legitimně, zpráva zdůraznila větší expozici USDT vůči vysoce rizikovým subjektům. Patří mezi ně platformy pro online hazardní hry, rizikové burzy a systémy kybernetické kriminality. Kromě toho úřady spojily některé transakce Tether s peněženkami spojenými se sankcionovanými subjekty, včetně severokorejské skupiny Lazarus, která je známá hackerskými aktivitami.
Role kryptoměn v kriminalitě je přeceňována
Je zajímavé, že navzdory obavám z používání kryptoměny v nelegálních činnostech UNODC poznamenal, že hotovost je stále preferovanou metodou pro zločinecké podniky. Nedávná zpráva Homeland Security Investigations (HSI) poukázala na to, že regulované kryptoplatformy pomáhají vymáhání práva tím, že poskytují transparentnost prostřednictvím technologie blockchain.
Role kryptoměny v nezákonném financování vs. tradiční systémy. Zdroj: Národní hodnocení rizika praní špinavých peněz z roku 2024 ministerstva financí
Navíc podle údajů z Merkle Science bylo pouze 0,61 % transakcí Tether (USDT) mezi červencem 2021 a červnem 2024 označeno jako potenciálně nezákonné. Procento transakcí USDC bylo ještě nižší, pouze 0,22 %. Chainalysis především uvedla, že nezákonné aktivity tvořily v roce 2023 pouze 0,34 % všech transakcí v řetězci, což ukazuje, že role kryptoměn v kriminalitě je menší, než se často předpokládá.
Příspěvek Zpráva UNODC varuje před úlohou kryptoměn v zločineckých sítích v jihovýchodní Asii appeared first on CoinChapter.
