JEREVAN (CoinChapter.com) – Marat Tambiyev, bývalý vyšetřovatel z Vyšetřovacího výboru Ruska (ICR), byl odsouzen k 16 letům vězení za přijetí úplatku ve výši 1 032 bitcoinů v hodnotě kolem 65 milionů dolarů. Tambiyev obdržel tuto platbu od členů hackerské skupiny Infraud Organization. Úplatkářský skandál vyšel najevo po důkladném prošetření jeho jednání při vyšetřování nezákonné činnosti hackerské skupiny.
Tambijev byl v ICR od roku 2011 a řešil několik významných případů. Před zatčením se dostal na pozici vedoucího vyšetřovací divize v moskevském okrese Tverskoy. Vyšetřování odhalilo, že Tambiyev přijal masivní bitcoinový úplatek, aby ochránil dva členy organizace Infraud před zabavením jejich majetku.
Ruský vyšetřovatel odsouzen za bitcoinový úplatek. Zdroj: Protos Bitcoin Bribe umožňuje hackerům vyhnout se konfiskaci
7. dubna 2022 Tambijev údajně přijal 1 032 bitcoinů od členů Infraud Kirilla Samokutyaevského a Konstantina Bergmanova. Tato platba jim umožnila vyhnout se konfiskaci jejich nelegálního majetku. Žaloba podaná u Nikulinského okresního soudu v Moskvě podrobně popisuje, jak Tambijev souhlasil s ochranou majetku hackerů výměnou za tučný úplatek.
Úřady odhalily úplatek počátkem roku 2023 a okamžitě zjistily, že 1 032 bitcoinů mělo hodnotu asi 1,6 miliardy rublů, což v Rusku vytvořilo nový rekord v úplatkářství. Vyšetřovatelé rychle lokalizovali bitcoiny ve dvou online peněženkách. K těmto peněženkám přistupovali přes Tambiyevův Apple MacBook Pro, kde byly klíče uloženy ve složce označené „Pension“. Bezodkladně vyšetřovatelé zabavili finanční prostředky a poté je převedli do hardwarové peněženky Ledger Nano X.
Právní tým plánuje odvolání po odsouzení
Tambijev jakékoli pochybení popřel a tvrdil, že jeho činy pomohly získat finanční prostředky z nezákonné činnosti. I přes jeho obhajobu soud vynesl 16letý trest. K devíti letům vězení byla za účast v případu odsouzena i Kristina Ljachovenko, kolegyně Tambijeva. Oba obžalovaní se plánují proti rozhodnutí soudu odvolat.
Organizace pro podvody si vybudovala dlouhou kriminální historii a několik členů je nyní ve vězení. Konkrétně v roce 2021 úřady v USA odsoudily Sergeje Medveděva z Ruska a Marka Leoparda ze Severní Makedonie. Medveděv dostal pětiletý trest, Leopardovi hrozilo deset let za mřížemi. Oba byli odsouzeni za obchodování s ukradenými daty a malwarem.
Odsouzeni členové za podvodné kybernetické zločiny. Zdroj: Americké ministerstvo spravedlnosti Hromadná zatýkání v Rusku za zločiny související s kryptoměnami
Rusko po zákazu z roku 2022 zaujalo ke kryptoměnám opatrný postoj. Nedávná vyšetřování však odhalila rozsáhlou nezákonnou činnost týkající se digitálních měn. Úřady navíc nedávno zadržely téměř 100 osob napojených na anonymní platební systém UAPS a kryptoměnovou burzu Cryptex. Tito podezřelí byli zapojeni do praní špinavých peněz a prodeje bankovních karet.
Podezřelí na kryptexové burze zatčeni v Rusku. Zdroj: TASS
Americké ministerstvo financí oznámilo, že Cryptex zpracoval více než 51 milionů dolarů z transakcí souvisejících s ransomwarem a více než 720 milionů dolarů spojených s ruskými kyberzločinci. Primárně to zahrnovalo míchání služeb a transakcí prostřednictvím schválené burzy Garantex.
The post Ruský vyšetřovatel uvězněn na 16 let poté, co od hackerů vzal bitcoinový úplatek ve výši 65 milionů USD appeared first on CoinChapter.
