PANews, 14. října, podle News.bitcoin, TD Bank, jedna z největších finančních institucí ve Spojených státech, souhlasila se zaplacením rekordní pokuty ve výši 3 miliard dolarů poté, co se přiznala k obvinění ze zločinu. Jedná se o největší pokutu v historii zákon o bankovním tajemství. Banka je největším obviněním v historii USA za neúspěšný (zákon o bankovním tajemství) a první, která přiznala spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na nedodržování pravidel banky, což vytvořilo prostředí, ve kterém vzkvétala finanční kriminalita.
TD Bank přiznala, že mezi lednem 2014 a říjnem 2023 neudržovala odpovídající program proti praní špinavých peněz. Během tohoto období banka nedokázala sledovat aktivitu zákazníků ve výši 18,3 bilionu dolarů, což umožnilo třem sítím pro praní špinavých peněz přesunout přes její účty více než 670 milionů dolarů. Jeden z programů zahrnoval pět zaměstnanců banky. Automatizovaný systém sledování transakcí banky, který měl označovat podezřelou aktivitu, byl záměrně neúčinný. Vyšší manažeři, včetně budoucího hlavního úředníka pro boj proti praní špinavých peněz, si byli vědomi nedostatků systému, ale nedokázali je vyřešit.