FTX a její sesterská společnost Alameda čelí největšímu vymáhání kryptoměn ze strany amerických regulátorů, s celkovým vypořádáním ve výši 12,7 miliardy dolarů.

Tato částka se podle zjištění CoinGecko řadí mezi nejvyšší sankce uvalené na kryptoměnové společnosti, což podtrhuje zaměření regulátorů na nyní zkrachovalou burzu. Vyrovnání Binance ve výši 4 miliardy dolarů je mezitím největší pokutou, která kdy byla udělena provozující kryptoměnové společnosti. Umístilo se však až na čtvrtém místě.

Posílení zásahu po FTX

Ve zprávě zveřejněné začátkem tohoto týdne agregátor kryptodat odhalil, že 25 akcí v oblasti vymáhání kryptoměn v USA vedlo k vyrovnání více než 10 milionů dolarů, přičemž v těchto případech byly pokuty v celkové výši téměř 32 miliard dolarů, což naznačuje intenzitu zásahu proti tomuto odvětví zvyšující se.

Z 25 akcí na vymáhání kryptoměn ve Spojených státech bylo v posledních dvou letech dosaženo 16 vyrovnání. To v podstatě signalizuje nárůst regulačního dohledu po dramatickém kolapsu FTX na konci roku 2022, vedeném ostudným výkonným ředitelem Samem Bankman-Friedem (SBF).

Data ukazují, že jen v roce 2023 američtí regulátoři urovnali osm velkých soudních sporů s celkovými částkami vyrovnání 10,87 miliardy dolarů – rekordní maximum a ohromující nárůst o 8 327,1 % ve srovnání s předchozím rokem.

Několik vítězství pro americké regulační orgány

Od roku 2019 do roku 2022 dosáhli američtí regulátoři osm hlavních urovnání v hlavních sporech týkajících se kryptoměn. K prvnímu došlo na konci roku 2019, kdy SEC uzavřela dohodu o prodeji neregistrovaných cenných papírů s Block.one, společností stojící za EOS, za 24 milionů dolarů.

V roce 2020 SEC vyhrála další dva případy: BitClave v květnu souhlasila se zaplacením 29,34 milionů dolarů, zatímco Telegram dostal pokutu 1,24 miliardy dolarů za nabídku tokenů Gram, včetně 1,22 miliardy dolarů za degorgement a 18,5 milionů dolarů občanskoprávní pokuty.

Uprostřed býčího běhu v roce 2021 zaznamenali regulátoři tři pozoruhodná vyrovnání, nejprve s emitentem stablecoinů Tether, který se vyrovnal s newyorským generálním prokurátorem za 18,5 milionu dolarů, a následně s CFTC ohledně vypořádání stabilního coinu USDT v amerických dolarech Bylo dosaženo dohody ve výši 41 milionů dolarů na podporu tvrzení.

CFTC také uložila vyrovnání 1,5 milionu dolarů mateřské společnosti Tetheru, Bitfinex, za nezákonné obchodování. Kromě toho kryptoměnové burzy Poloniex a BitMEX urovnaly v srpnu 2021 soudní spory za 10,39 milionů dolarů, respektive 100 milionů dolarů.

Mezitím, v roce 2022, poskytovatel půjček kryptoměn BlockFi a kryptoměnová burza Bittrex dosáhly vypořádání s SEC a ministerstvem financí ve výši 100 milionů USD a 29 milionů USD.