美國證交會 (SEC) 、FBI、司法部合作對三家自稱為造市商的公司以及九名個人提出詐欺指控，一是他們涉及將加密資產作為證券向散戶銷售，同時洗售交易，誤導投資者購買這些資產。

高交易量都是騙！SEC 揭露加密市場操縱

SEC 調查顯示，數名加密資產推廣者包括 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham 與自稱為造市商的公司進行合作。這些造市商包括 ZM Quant、Gotbit 與 CLS Global ，這些公司被雇用來操縱多種加密資產的價格和交易量，這些資產在未註冊的交易中非法作為證券出售。

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Gotbit 操縱市場：洗量 Saitama、Robo Inu

Gotbit 及其行銷總監 Fedor Kedrov 正面臨市場操縱指控，涉嫌使用名為「洗售交易」(wash trading) 的欺騙手法。

「洗售交易」是一種透過買賣同一資產，人為地提高交易量的做法，製造出市場需求旺盛的錯覺。Gotbit 被指控為推廣兩個加密貨幣專案 Saitama 和 Robo Inu 的宣傳者進行洗售交易。

越南垃圾幣專家雇用造市商割韭菜

這些加密貨幣專案都由居住在加州的越南公民 Vy Pham 所創立。Pham 已另行面臨一系列罪名指控，包括未經註冊的證券發行、證券詐欺及市場操縱。這顯示加密市場在合作詐欺的複雜程度，他們透過各種手段讓投資者誤以為這些代幣非常熱門。

FBI 發幣引誘造市商，掌握操縱市場證據

作為調查的一部分，FBI 指示創建一家加密貨幣公司 NexFundAI，該公司在以太坊上有一個代幣，檢察官表示，ZM Quant、CLS Global 和另一家公司 MyTrade 都同意幫助操縱該代幣。

FBI 表示，該代幣開始被交易之後，他們也仔細監控，以最大限度地降低散戶在禁止交易之前可能購買它的風險。

SEC 警告：小心加密團體詐欺手段

SEC 執法部門主管 Sanjay Wadhwa 表示：「散戶正受到加密資產市場中的機構所欺詐。」他警告投資者要保持警惕，因為推廣者和自稱為造市商的人會合作欺騙公眾。

SEC 亦指出，ZM Quant 及其員工 Baijun Ou 和 Ruiqi Lau、Gotbit 的員工 Fedor Kedrov、以及 CLS Global 的 Andrey Zhorzhes 都參與了操縱加密市場的行為。

數兆美元交易也假到不行

SEC 指出，在某些情況下，使用的算法或機器人生成了大量的虛假交易活動，每天的虛假交易數量達到數十億筆，人工創造的交易量達到了每個交易日數兆美元。它創造出一個高度活躍市場的假象，欺騙投資者相信這些資產需求旺盛。

SEC 尋求永久禁令

SEC 在美國提交了五項不同的訴訟，指控被告違反聯邦證券法中的反詐欺和市場操縱條款。SEC 正在尋求多項處罰，包括：

• 永久禁令：防止被告繼續違反聯邦證券法

• 行為禁令：禁止特定的市場行為

• 非法所得追繳：追回據稱的不法收益，並加上利息

• 民事罰款：對被告施加經濟懲罰

此外，SEC 還要求對特定被告實施高管禁令，禁止他們在未來擔任上市公司中的領導職位。

值得注意的是，三名被告 Russell Armand、Maxwell Hernandez 和 Vy Pham，已經同意和解，將永久禁止他們違反聯邦證券法，並禁止他們未來擔任高管職位。

交易要角造市商正受到監管關注

除了上述的中小型造市商之外，近期知名造市商 Cumberland DRW 也受到 SEC 提告，指控其資格不符，交易未註冊證券等。顯示這些真正主導加密交易市場價格的操盤手們，在洗售套利，為不同加密貨幣專案服務，協助出售資產的活動，恐怕已不如往常輕鬆。

(SEC 向造市商開刀！控告 Cumberland DRW 從事未註冊證券交易商、推廣特定幣種)

這篇文章 FBI 發幣抓造市商！單日造假交易上兆鎂，販賣割韭菜服務 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。