ChainCatcher news, US Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Bureau of Investigation (FBI) a Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) společně podaly žalobu proti čtyřem krypto společnostem podezřelým z podvodu a manipulace s trhem 9. října, včetně Gotbit. Consulting, ZM Quant Investment a CLS Global. Tyto manipulované tokeny jsou pak prodávány nic netušícím kupujícím za uměle navýšené ceny. Společnosti také prodávají tokeny a přesvědčují burzy, aby snížily poplatky, což dále zvyšuje zisky.

Gotbit je největší společností na tomto seznamu. Tvůrce trhu spolupracoval se známými značkami jako Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu a na vrcholu měla společnost spravovaná aktiva ve výši 1,5 miliardy dolarů a téměř 200 milionů dolarů v investicích prostřednictvím Gotbit Ventures. Gotbit nyní čelí pokutám až do výše 5 milionů dolarů nebo dvojnásobku celkových nelegálních zisků nebo ztrát a také propadnutí majetku. Generálnímu řediteli, který byl rovněž obviněn, hrozí až 20 let vězení.

Uvádí se, že v roce 2019 20letý generální ředitel Gotbit Alexey Andryunin řekl CoinDesk o svém přístupu: Gotbit není registrován v žádné jurisdikci, protože „není zcela etický“. V roce 2023 ZachXTB dekódoval Andryuninovu operaci pomocí některých uniklých dokumentů a propagačního materiálu, který uváděl: „V prvních několika minutách fáze zjišťování ceny vytlačíme cenu 10x výše, abychom vytvořili FOMO a nashromáždili co nejvíce kupní síly. co nejvíce a prodat co nejvíce tokenů při následném nárůstu.“