Nárůst popularity kryptoměn v posledních letech proměnil finanční průmysl, ale také dal vzniknout novým cestám pro nezákonné aktivity, jako jsou podvody a úplatky. Příběh bývalého ruského detektiva, který bral bitcoinové úplatky, osvětluje nový fenomén korupce poháněný kryptoměnou.
Kromě tohoto případu, množství dalších instancí od DeFi a rozsáhlé podvodné schémata zdůrazňují rostoucí význam kryptoměn v nelegálních operacích. Je důležité porozumět těmto příkladům, abychom mohli posoudit způsoby, jakými budou vlády, právní systémy a samotná technologie blockchain reagovat na tuto vznikající oblast finanční kriminality.
Případ bitcoinového úplatkářství: nová hranice korupce
Nejvýraznějším nedávným příkladem úplatkářství kryptoměn je Ibragim Tambiev, bývalý vyšetřovatel ruského vyšetřovacího výboru, který byl shledán vinným z přijetí platby přesahující jeden tisíc bitcoinů (BTC) od člena gangu Infraud.
Desítky milionů dolarů byly zaplaceny na úplatcích Tambievovi, aby slíbil, že nezabaví osobní bitcoinové držby gangu. Jeden z nejznámějších případů využívání kryptoměn v kontextu úplatkářství – zločinu obvykle spojeného s hůře dohledatelnou hotovostí nebo majetkem – se týká tajného gangu Infraud.
Tento případ je pozoruhodný nejen velikostí úplatku, ale také snadností, s jakou podvodníci dokázali kontrolovat přístup detektiva k důvěrným údajům. Po důkladném vyšetřování bylo zjištěno, že Tambiev na svém pracovním počítači ukryl tajné klíče ke své bitcoinové peněžence ve složce nazvané „Pension“, která obsahuje více než 5 000 BTC. Odhalení ukázalo způsob, jakým jsou digitální měny – které mají být bezpečné a anonymní – zneužívány, což ztěžuje operace vymáhání práva.
Tambiev v tomto ohledu nejednal sám. Nadporučík Oksana Ljachovenko, jeho spolupracovnice, byl rovněž shledán vinným z vymýšlení důkazů a umožnění úplatku. Oba úředníci přišli o funkce a Tambiev dostal 16letý trest ve vězeňské kolonii s nejvyšší ostrahou a Ljachovenko devítiletý trest.
Velikost a šířka tohoto korupčního skandálu ukazuje, jak se kryptoměny staly preferovaným prostředkem směny za nezákonné chování, zejména v zemích, kde existuje institucionální úplatkářství a korupce.
Rozšiřující se aplikace kryptoměny při nezákonném úplatkářství
Existuje více případů, kdy byly kryptoměny použity k úplatkům mimo případ podvodu. Nová a nekontrolovaná tržiště se rychle objevují s příchodem kryptoměn jako Ethereum a bitcoin a také technologií DeFi. Tato tržiště často fungují mimo zavedené právní rámce a dávají nepoctivým lidem možnost využívat kryptoměny k podvodům, úplatkům a dalším neetickým praktikám.
Rozvíjející se oblastí zájmu jsou protokoly DeFi, které zákazníkům umožňují zapojit se do finančních služeb přímo bez potřeby prostředníků. Konkrétně bylo úplatkářství spojeno s tokenem $MIM, stablecoinem, který je jedinečný pro síť Abracadabra DeFi.
Jsme si vědomi exploitu zahrnujícího určité kotle na Ethereu.
Náš inženýrský tým situaci vyhodnocuje a vyšetřuje.
V rámci svých možností bude pokladna DAO zpětně kupovat MIM z trhu, aby je pak spálila.
Přicházejí další aktualizace.
— 
(@MIM_Spell) 30. ledna 2024
Abracadabra vyzval poskytovatele likvidity, aby během krypto býčího trhu hlasovali pro své tokeny na Curve Finance, decentralizované burze. Na oplátku za jejich hlasy platforma vyplácela obrovské zisky držitelům $veCRV (hlasy escroded CRV), takže je „uplácela“ penězi na podporu mince $MIM.
Tento typ kryptoměnového úplatkářství, často známý jako „uplácení likvidity“, začíná trhům DeFi způsobovat vážné problémy. Protokoly mají moc uměle navyšovat tržní pozice poskytováním finančních pobídek poskytovatelům likvidity, což může vést k tomu, že investoři budou klamáni ohledně stability a trvanlivosti tokenů. Tato strategie by mohla být zneužita k ovlivnění pozice na trhu a likvidity, jak ukázal případ Abracadabra, což ohrožuje investory a větší ekosystém DeFi.
Podniky v oblasti počítačové kriminality: Překonání úplatkářství
Crypto se vyvinulo v nástroj pro rozsáhlé podvodné operace kromě úplatků. Příkladem může být nedávné obvinění australského občana Sama Leeho a dalších spolupachatelů spojených s podvodem HyperFund. Plán sliboval obrovské výnosy z aktivit těžby kryptoměn, které se nikdy neuskutečnily, čímž ošidil investory o téměř 2 miliardy dolarů.
Jakmile se ukázalo, že tyto aktivity byly podvodné, odpovědné strany zablokovaly investorům možnost vybrat si své peníze, přestože použili mazané marketingové techniky, aby je nalákali k investování do platformy.
Ačkoli tento případ nesouvisí s úplatkářstvím, zdůrazňuje opakující se prvek ve využívání kryptoměn k nezákonným činnostem: schopnost vytvářet podvodné sítě, kterou umožňuje složitost a anonymita digitálních aktiv.
Reklamní materiály pro HyperFund způsobily, že tradiční Ponziho podvod sliboval denní výnosy až 1 %; slibované aktivity se však nikdy neuskutečnily. Podobné operace byly viděny po celém světě, což ukazuje, že kryptoměny jsou často jádrem větších podvodných schémat a také úplatků.
DeFi and Bribery’s Future, An Examination of Governance Manipulation
Úplatkářství uvnitř decentralizovaných bankovních sítí je stále více možné, protože tyto platformy získávají na síle. Činnost podobná úplatkům je podporována metodami používanými platformami DeFi, jako je Curve a Convex, k odměňování poskytování likvidity. Společnost Convex se například prosadila jako jeden z největších vlastníků tokenu $CRV společnosti Curve, což jí dává značnou hlasovací pravomoc nad distribucí odměn mezi fondy likvidity.
Velké sázky na žetony správy umožňují protokolům ovlivnit rozhodnutí ve svůj prospěch, často na úkor menších hráčů. Tyto protokoly jsou schopny zlepšit jejich postavení na trhu, čerpat likviditu a zvýšit hodnotu svých tokenů tím, že uplácí voliče cenami nebo více tokeny. Tyto činy se pohybují na hranici mezi morálně pochybným chováním a legitimními pobídkami, i když nemusí být nutně trestné.
Je obtížné identifikovat a penalizovat nezákonnou činnost v sítích DeFi kvůli použití decentralizovaného řízení. Velké bloky tokenů správy mohou být řízeny protokoly a mohou tuto moc využít k ovlivňování rozhodnutí o správě, která mohou být krátkodobě výhodná, ale z dlouhodobého hlediska nestabilní. Demokratické ideály, na kterých byla DeFi poprvé založena, jsou podkopávány touto koncentrací moci v rukou malého počtu hráčů, což rovněž vážně ohrožuje investory a uživatele platforem.
Příspěvek Jak se vyvíjejí bitcoinové úplatky a korupce kryptoměn v oblasti vymáhání práva a DeFi Spaces appeared first on Metaverse Post.
