Brazílie zintenzivňuje zásahy proti finančním zločinům souvisejícím s kryptoměnami

Binance News · 2024-10-11T06:23:43.000Z

According to Odaily, Brazil is ramping up efforts to combat financial crimes involving cryptocurrencies. Local media reports indicate that the Brazilian Federal Police recently launched Operation Alcacaria, targeting financial operators providing money laundering services to national criminal organizations. This operation is being conducted in collaboration with the Federal Revenue Service. The unnamed organizations under investigation are suspected of money laundering, tax evasion, operating illegal financial institutions, and using false documents. Additionally, authorities are tracking and investigating exchanges that have facilitated these money laundering activities by providing digital asset liquidity, although the names of these exchanges have not yet been disclosed.

Podle Odailyho Brazílie zvyšuje úsilí v boji proti finančním zločinům zahrnujícím kryptoměny. Zprávy místních médií naznačují, že brazilská federální policie nedávno zahájila operaci Alcacaria, zaměřenou na finanční operátory poskytující služby praní špinavých peněz národním zločineckým organizacím. Tato operace se provádí ve spolupráci s Federálním daňovým úřadem. Nejmenované vyšetřované organizace jsou podezřelé z praní špinavých peněz, daňových úniků, provozování nelegálních finančních institucí a používání falešných dokladů. Úřady navíc sledují a vyšetřují burzy, které tyto činnosti praní špinavých peněz usnadnily poskytováním likvidity digitálních aktiv, ačkoli názvy těchto burz zatím nebyly zveřejněny.

Nejnovější zprávy