P2P (peer-to-peer) obchodování v Pákistánu čelí značným problémům kvůli nárůstu podvodů zaměřených na prodejce USDT. Schéma funguje následovně: podvodník převede platbu na bankovní účet prodejce, obdrží dohodnutý USDT na svůj účet Binance a poté své bance nepravdivě tvrdí, že transakce byla chybou. V důsledku toho banky často zablokují účet prodávajícího, aniž by provedly důkladné kontroly.
Cílem je odhalit účty používané těmito podvodníky a zvýšit povědomí mezi prodejci USDT a pomoci jim vyhnout se neoprávněnému zmrazení účtů.#
Shrnutí:
Podvodník nakoupí USDT prostřednictvím obchodování P2P, získá USDT a poté podvodně nahlásí transakci své bance, což vede k zablokování účtu prodejce.