Varoval jsem vás lidi a jsme tady!!! Tvůrci trhu NEIRO zatčeni! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Tvůrci Shady Market Makers chytili Wash-Trading žeton vytvořený federály
Společnosti, která těsně před zahájením trestního stíhání spravovala aktiva ve výši více než 1,5 miliardy dolarů, hrozí pokuta až 5 milionů dolarů nebo dvojnásobek hrubého zisku nebo ztráty z trestného činu a propadnutí věci. Generálnímu řediteli, který byl rovněž obviněn, hrozí trest až 20 let vězení.
V tomto článku vám poskytneme všechny informace, které víme k 10. říjnu
Manipulace trhu maskovaná jako tvorba trhu
Američtí federální žalobci obvinili čtyři společnosti tvořící trh – Gotbit, CLS Global, MyTrade a ZM Quant – spolu s několika krypto projekty a jednotlivci. Jsou obviněni z praní obchodování s kryptoměnami a umělého navyšování jejich cen.
Wash trading zahrnuje vytváření falešné aktivity v tokenu jeho opakovaným nákupem a prodejem, aby se zvýšila jeho hodnota. Díky tomu se token jeví legitimnější a aktivnější, než je.
Tyto zmanipulované tokeny byly poté prodány za uměle navýšené ceny nic netušícím kupcům. Firmy také prodávaly tokeny a přesvědčily burzy, aby za ně snížily poplatky, čímž dále zvýšily své zisky. Gotbit je největší společností na tomto seznamu. Tvůrce trhu spolupracoval se zavedenými značkami jako Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu a Neiro. Na svém vrcholu společnost dosáhla 1,5 miliardy dolarů ve spravovaných aktivech a téměř 200 milionů dolarů v investicích uskutečněných prostřednictvím Gotbit Ventures. V roce 2019 mluvil dvacetiletý generální ředitel Gotbit, Alexey Andryunin, pro CoinDesk o svých praktikách. Poté řekl, že Gotbit nebyl registrován v žádné jurisdikci, protože to „není zcela etické“. Proti Andryuninovi byla podána samostatná trestní oznámení. V roce 2023 společnost ZachXTB prolomila Andryuninovu operaci s pomocí některých uniklých dokumentů a prezentace, která uváděla: „Během prvních minut ve fázi zjišťování ceny se chystáme zvýšit cenu 10x, abychom vytvořili FOMO a nashromáždili co nejvíce kupní síly, abychom dosáhli extrémních X a prodali maximum tokenů při následném nárůstu“
