USA zaujaly silný postoj proti podvodům s kryptoměnami prostřednictvím vážných soudních řízení.
Úředníci během soudního vyšetřování vytáhli přes 25 milionů dolarů v kryptoměně.
Tento případ zdůrazňuje potřebu přísnějších pravidel na rostoucím trhu s kryptoměnami.
Američtí prokurátoři v Bostonu obvinili 14 jednotlivců a čtyři společnosti v prvním trestním řízení proti firmám poskytujícím finanční služby za manipulaci s kryptoměnovým trhem a podvody. Mezi tyto firmy patří Gotbit, ZM Quant, CLS Global a MyTrade. Lídři a zaměstnanci těchto společností jsou obviňováni z nafukování cen tokenů kryptoměn a klamání investorů.
https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120
Pracovní skupina, kterou vedou federální úřady, odhalila, že tyto společnosti používaly různé klamavé taktiky. Zabývali se praním obchodování a vytvářeli falešné transakce, aby nafoukli objemy obchodů. Tyto akce uvedly příznivce v omyl, aby si mysleli, že určité žetony jsou cennější, než ve skutečnosti byly. V důsledku toho nic netušící investoři nakoupili tyto tokeny za uměle vysoké ceny a utrpěli značné finanční ztráty.
Role a vyšetřování FBI
Klíčovou roli ve vyšetřování hrála FBI. Agentura vytvořila falešnou kryptoměnovou společnost s názvem NexFundAI, aby sledovala podvodné aktivity. NexFundAI, který fungoval na blockchainu Ethereum, byl navržen tak, aby chytil společnosti zabývající se manipulací s cenami. Gotbit, ZM Quant a CLS Global se pokusili manipulovat s hodnotou tohoto falešného tokenu. Federální úřady tyto aktivity sledovaly, aby zajistily, že před zastavením obchodování nebudou poškozeni žádní drobní investoři.
Výsledkem tohoto šetření bylo zabavení virtuálních měn v hodnotě více než 25 milionů dolarů. Kromě trestních obvinění podala SEC také občanskoprávní žaloby proti zúčastněným. Tyto akce představují velký krok v regulaci kryptoprůmyslu a nutí firmy k odpovědnosti za podvody.
Vliv na trh s kryptoměnami
Tento případ nastavuje nový standard pro stíhání finančních zločinů souvisejících s kryptoměnami. Úřady daly jasně najevo, že firmy v kryptoprostoru musí dodržovat stejné zákony jako tradiční finanční instituce. Úřadující americký právník Joshua Levy poukázal na to, že podvodníci používali moderní technologie k provádění podvodů, které jsou podobné taktice na tradičních trzích.
Jedna z největších zúčastněných společností, Saitama, měla tržní ocenění 7,5 miliardy dolarů. Její vedení manipulovalo obchodování s tokeny a tajně je prodávalo, což mělo za následek značné ztráty pro investory. Dosud pět osob přiznalo vinu nebo s tím souhlasilo. Tento výsledek zdůrazňuje závažnost obvinění.
The post USA stíhají 14 jednotlivců a čtyři firmy v kauze krypto podvodů appeared first on Crypto News Land.