Řada zavedených krypto společností, které se pustily do podvodů, pokračuje nedávným soudním procesem Gotbit za údajnou manipulaci s trhem a obchodování s praním.
Řada zavedených krypto společností, které se pustily do podvodů, pokračuje nedávným soudním procesem Gotbit za údajnou manipulaci s trhem a obchodování s praním.
Společnosti, která těsně před zahájením trestního stíhání spravovala aktiva v hodnotě přes 1,5 miliardy dolarů, hrozí pokuta až 5 milionů dolarů nebo dvojnásobek hrubého zisku nebo ztráty z trestného činu a propadnutí věci. Generálnímu řediteli, který byl rovněž obviněn, hrozí trest až 20 let vězení.
V tomto článku vám poskytneme všechny informace, které víme od 10. října, a také některé myšlenky na to, co se stane s kryptotrhem po odsouzení. Užijte si to!
Manipulace trhu maskovaná jako tvorba trhu
Američtí federální žalobci obvinili čtyři společnosti tvořící trh – Gotbit, CLS Global, MyTrade a ZM Quant – spolu s několika krypto projekty a jednotlivci. Jsou obviněni z praní obchodování s kryptoměnami a umělého navyšování jejich cen.
Wash trading zahrnuje vytváření falešné aktivity v tokenu jeho opakovaným nákupem a prodejem, aby se zvýšila jeho hodnota. Díky tomu se token jeví legitimnější a aktivnější, než je.
Tyto zmanipulované tokeny byly poté prodány za uměle navýšené ceny nic netušícím kupcům. Firmy také uváděly tokeny na trh a přesvědčily burzy, aby za ně snížily poplatky, čímž dále zvýšily své zisky.
Gotbit je největší společností na tomto seznamu. Tvůrce trhu spolupracoval se zavedenými značkami jako Bonk, Hamster Kombat a Robo Inu. Na svém vrcholu společnost dosáhla 1,5 miliardy dolarů ve spravovaných aktivech a téměř 200 milionů dolarů v investicích uskutečněných prostřednictvím Gotbit Ventures.
V roce 2019 dvacetiletý generální ředitel Gotbit, Alexey Andryunin, hovořil pro CoinDesk o svých praktikách. Poté řekl, že Gotbit nebyl registrován v žádné jurisdikci, protože to „není zcela etické“. Proti Andryuninovi byla podána samostatná trestní oznámení.
V roce 2023 ZachXTB prolomil Andryuninovu operaci s pomocí některých uniklých dokumentů a pitch decku, který uváděl:
"Během prvních minut ve fázi zjišťování ceny se chystáme zvýšit cenu až 10x, abychom vytvořili FOMO a nashromáždili co nejvíce kupní síly, abychom dosáhli extrémních X a prodali maximum tokenů při následném nárůstu."
V té době, podle obvinění DoJ, Gotbit a další tři firmy vygenerovaly kvadriliony transakcí a miliardy dolarů falešných obchodů pro různé projekty.
Jak federálové tuto operaci prolomili?
Vyšetřování ministerstva spravedlnosti začalo před více než dvěma lety. Poté, co FBI shromáždila dostatek důkazů o společnostech, spustila ve spolupráci se spolupracujícími svědky kryptoměnu založenou na Ethereu s názvem NextFundAI.
Tento falešný token byl navržen tak, aby nalákal manipulátory trhu k nelegálním obchodním aktivitám. ZM Quant, CLS Global a MyTrade, tři z vyšetřovaných společností, souhlasily s manipulací s cenou a obchodní aktivitou tokenu.
Jaké projekty jsou svázány s Gotbit?
Nyní se podívejme, jaké společnosti využily Gotbitovy „market-making“ služby a byly chyceny DoJ.
saitama
Saitama byla kryptoměnová společnost založená v Massachusetts v srpnu 2021.
Společnost dosáhla maximální tržní hodnoty 7,5 miliardy dolarů a tvrdila, že nabízí různé produkty vázané na její token. Vedení Saitamy se však údajně zapojilo do manipulace s trhem, tajně prodávalo tokeny za desítky milionů zisků a přitom dělalo nepravdivá veřejná prohlášení.
Vedení společnosti Saitama manipulovalo trh koordinací nákupů malých tokenů napříč více peněženkami, čímž vytvářelo iluzi rostoucí poptávky.
Údajně platili tvůrcům trhu, včetně ZM Quant a Gotbit, aby promyli obchodování s tokeny Saitama na burzách jako BitMart, LBank a XT.com. Akce vedení byly diskutovány v soukromých telegramových zprávách, jejichž cílem bylo přimět investory k nákupu dalších tokenů.
Uvnitř Robo
Robo Inu byla kryptoměnová společnost a token, který vytvořila Vy Pham poté, co opustila Saitamu v roce 2021. Pham propagoval Robo Inu z USA a od té doby byl obviněn, souhlasil s přiznáním viny ze spiknutí za účelem manipulace s trhem, podvodu a provozování nelicencovaného obchod s převodem peněz.
Stejně jako Saitama i Robo Inu tvrdil, že vyvíjí produkty spojené s jeho kryptoměnou. Od roku 2022 se však Robo Inu údajně zapojil do manipulace s trhem tím, že zaplatil Gotbitovi, aby uměle navýšil objem obchodování jeho tokenu. Tyto mycí obchody byly prováděny na burzách, jako je BitMart, což klamalo investory o popularitě a aktivitě tokenu.
Lillian Finance
Lillian Finance byla kryptoměnová společnost a token, kterou založil Bradley Beatty (48) z Floridy. Beatty byl v souvislosti se společností obviněn z podvodu s dráty. Lillian Finance tvrdila, že používá technologii blockchain pro zdravotnická řešení, a slíbila věnovat část výnosů z prodeje tokenů na charitu.
Beatty však údajně učinil nepravdivá prohlášení, aby přilákal investory, včetně tvrzení, že byl dodavatelem obrany a oslovil Kongres o záležitostech kryptoměn.
Dále se tvrdí, že Beatty zpronevěřil část zisků společnosti, které měly jít na charitativní účely, pro osobní zisk.
Co se bude dít dál?
Pokud budou Gotbit a zbytek manipulátorů s trhem shledáni vinnými, bude trh v krátkodobém horizontu zraněn. Objemy na CEXech klesnou, zejména u memecoinů kótovaných na tier 2 a tier 3 CEX, což povede k velkým rozdílům v cenách.
Jelikož se Gotbit specializuje na memecoiny, neměli bychom v dohledné době čekat na další meme coin v hodnotě 1 miliardy dolarů. Nebude ani memecoinová sezóna, objemy klesnou a maloobchod pochopí, co je co.
Prokurátoři a mainstreamová média budou opět vykreslovat kryptoměnu jako Divoký západ a to nejhorší, co může být. Počkejte na články na CNBC a Wall Street Journal, které říkají, že kryptoměna je přeceňována a tržní kapitalizace, stejně jako objemy obchodů, jsou nafouknuté subjekty jako Gotbit.
A co ceny a příběhy?
Po odhalení manipulace s trhem pravděpodobně dojde k počáteční reakci FUD na kryptotrhu. Maloobchodníci, hnáni panikou, mohou prodat svá aktiva, což způsobí dočasný pokles cen. Trhy však často reagují jinak, než se očekávalo, když v titulcích dominuje strach.
Historicky mohou okamžiky extrémního FUD signalizovat dno trhu. Jak maloobchodní obchodníci prodávají, zkušenější investoři mohou přistoupit k nákupu za nižší ceny, což potenciálně podnítí krátkodobou rally. I přes počáteční paniku prokázal kryptotrh v minulosti odolnost vůči negativním zprávám.
Odhalení podvodných aktivit, jako je manipulace Gotbit, může nakonec vést ke zdravějšímu a transparentnějšímu obchodnímu prostředí. Tímto způsobem FBI vytvořila prostor pro legitimní společnosti, které něco budují, nikoli vysávají likviditu z trhu a utrácejí ji za jachty.
Závěr
Závěrem lze říci, že i když vystavení se manipulaci s trhem může zpočátku vyvolat paniku a prodej, kryptotrh v minulosti prokázal odolnost vůči tomuto typu událostí. Maloobchodní obchodníci mohou reagovat emocionálně, ale zkušení investoři často využívají tyto poklesy jako nákupní příležitosti.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
