Federální úřad pro vyšetřování (FBI) spustil svůj token založený na Ethereu, NexFundAI, k identifikaci a chycení manipulátorů kryptotrhu. Tato iniciativa představuje významný krok v řešení podvodných aktivit v odvětví kryptoměn.
#FBI spustila token s názvem#NexFundAIjako „návnadu“ k zachycení manipulace s trhem. Data z řetězce ukazují, že peněženka, která manipulovala s $SAITAMA, aby vydělala více než 11 milionů $, kdysi financovala nasazení NexFundAI 0,01 $ ETH.#SaitamainuPeněženka manipulátoru utratila pouze 7 357 dolarů za nákup… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 10. října 2024
Data na řetězci odhalují, že peněženka, která se dříve podílela na manipulaci s $SAITAMA a vydělávala více než 11 milionů $, financovala nasazení NexFundAI částkou 0,01 $ ETH. Peněženka původně utratila 7 357 dolarů za nákup 875,8 bilionů tokenů SAITAMA, prodala 687,66 bilionu za 8,85 milionů dolarů a uložila tokeny v hodnotě 2,75 milionů dolarů na OKEx a Gate.io.
FBI se zaměřuje na podvodníky na trhu pomocí NexFundAI
Operace FBI, která je součástí širšího zásahu proti manipulaci s kryptotrhem, je spojena s nezapečetěným obviněním proti firmám, jako jsou Gotbit, CLS Global, MyTrade a ZM Quant. Tyto společnosti a 18 jednotlivců jsou obviněni z navyšování cen tokenů prostřednictvím falešných obchodů.
NexFundAI byl výslovně vyvinut k zachycení těchto manipulátorů. Zvláštní agentka Jodi Cohenová, vedoucí Boston Field Office, zdůraznila, že tato akce je součástí značného úsilí o omezení praní obchodování s kryptoměnami. FBI použije spuštěný token jako návnadu k dopadení manipulátorů trhu a překonání podvodných aktivit v obchodování s kryptoměnami.
Aktivní On-Chain Monitoring a Crypto Trading
Podle DEXScreener se NexFundAI stále obchoduje s tržní kapitalizací 177 000 USD a jeho objem obchodů během 24 hodin vzrostl o 5 000 % na 3,5 milionu USD. Peněženky napojené na FBI se navíc zapojily do mnoha obchodů zahrnujících memecoiny, jako jsou Pornrocket, EthereumMAX a BONE.
Údaje o řetězci také ukazují, že peněženky FBI kontrolují nejméně 75 % celkové nabídky tokenů NexFundAI. Zatímco předsednictvo nadále sleduje situaci, vyzvalo jednotlivce postižené těmito podvodnými plány, aby se přihlásili.
Toto vyšetřování, které odhaluje několik významných podvodníků v kryptoprůmyslu, již vyvolalo právní kroky. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala žaloby na Gotbit Consulting, ZM Quant Investment a CLS Global.
Kromě toho FBI identifikovala další tokeny zapojené do manipulace, včetně Robo Inn, VZZN a Lillian Finance. Se svými probíhajícími vyšetřováními v řetězci vysílá FBI potenciálním podvodníkům jasnou zprávu o svém vyvíjejícím se přístupu ke sledování kryptoměn.