Tři takzvaní tvůrci trhu v kryptoprostoru spolu s přidruženými jednotlivci byli Komisí pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) obviněni z podvodu a manipulace s trhem v civilních žalobách podaných u okresního soudu v Massachusetts. Do vyšetřování se zapojilo také ministerstvo spravedlnosti a Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Žaloby byly podány 9. října proti Gotbit Consulting, ZM Quant Investment a CLS Global. Kromě toho byly podány dvě žaloby na osoby spojené s případy proti firmám. Podle SEC bylo obviněno celkem devět osob.
Propracovaná síť porušení
Společnost Gotbit Consulting a její marketingový ředitel Fedor Kedrov jsou obviněni z manipulace s trhem prostřednictvím wash tradingu jménem jednotlivců propagujících kryptoměny zvané Saitama a Robo Inu. Wash trading je praktika vlastního obchodování s cílem vytvořit dojem tržních zájmů.
Tyto krypto projekty organizoval Vy Pham, vietnamský občan žijící v Kalifornii. Samostatně byla obviněna z neregistrovaných nabídek cenných papírů, podvodu při nabídce nebo prodeji cenných papírů, podvodu při nákupu nebo prodeji cenných papírů a manipulace s trhem.
Čtyři lidé spojení s Phamem byli žalováni samostatně za podobná obvinění. Pham a dva její společníci souhlasili s rozvětveným urovnáním, což umožnilo, aby části obvinění proti nim byly urovnány odděleně.
Další dvě společnosti, ZM Quant Investment a CLS Global, čelí téměř stejným obviněním v souvislosti s coinem s názvem NexFundAI. Tato kryptoměna byla vytvořena FBI. Kromě toho byli ZM Quant a čtyři osoby spojené s Phamem obviněny z dalšího kryptoaktiva, mince SaitaRealty.
Některé ze služeb nabízených Gotbitem. Zdroj: Gottbit
Vzdálené hledání spravedlnosti
Předpokládá se, že Kedrov žije v Rusku. Vedoucí pracovníci ZM Quant jmenovaní v tomto obleku žijí v Londýně, Anglii a Hong Kongu. Jeden ze čtyř obviněných v pátém obleku žije v Indii. Nicméně:
"Stížnosti se týkají trvalých soudních příkazů, soudních příkazů založených na chování, zbavení se údajně neoprávněně získaných zisků plus úroků a občanskoprávních trestů proti všem obžalovaným, stejně jako zákazu výkonu funkce důstojníka a ředitele proti některým obžalovaným."
V samostatném prohlášení FBI uvedla další vyšetřované kryptoměny pro celkem Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance a NexFundAI.
Zdroj: Neobvyklé velryby
Ministerstvo spravedlnosti uvádí celkem 18 obviněných v kombinovaných případech a jednu další společnost: MyTrade MM, která také nabízela služby společnosti NexFundAI.
Podle ministerstva spravedlnosti byli obviněni také zakladatelé mincí VZZN a Lillian Finance. Zakladatel VZZN měl spojení se Saitamou, ale to je jediné spojení, které tyto dvě mince mají se zbytkem vyšetřování.
Magazín: Co vlastně dělají tvůrci kryptotrhů? Likvidita neboli manipulace