Čtyři kryptoměnové společnosti a 14 jednotlivců bylo obviněno z toho, co američtí žalobci popisují jako první trestní stíhání zaměřené na manipulaci s trhem a podvodné obchodování v kryptoprůmyslu.
Zúčastněné společnosti – Gotbit, ZM Quant, CLS Global a MyTrade – jsou podle agentury Reuters obviněny z účasti na podvodných praktikách určených k manipulaci s kryptotrhy.
Americké ministerstvo spravedlnosti v Bostonu oznámilo obvinění po rozsáhlém vyšetřování, které vedlo k zatčení v zámoří. Pět lidí se podle agentury Reuters buď přiznalo, nebo s tím souhlasilo.
Někteří z osob uvedených v obžalobě bydleli v Hongkongu a Spojeném království, zatímco jiní žili ve Spojených státech.
Také by se vám mohlo líbit: Ryan Salame z FTX žádá soud o dvouměsíční odklad vynesení rozsudku
Nelegální krypto aktivity
Obviněné chování zahrnovalo spiknutí s cílem podvést investory prostřednictvím nelegitimní reklamy, manipulace s trhem, manipulativních obchodů, používání více peněženek, online marketingu, aplikací pro zasílání zpráv a umělého navyšování cen kryptoměn, podle dokumentu obžaloby.
Gotbit, jedna z klíčových firem, kterých se to týká, čelila v minulosti mnoha obviněním z neetického chování. Společnosti, která byla dříve spojena s několika podvody typu „rug pull“, kdy vývojáři zmizeli s investorskými fondy, není žádná kontroverze cizí.
Gotbit již dříve přiznal, že se zapojuje do pochybných obchodních praktik, čímž dále upevňuje svou pověstnou pověst v kryptoprostoru.
Společnost ZM Quant se sídlem ve Spojených státech nabízela to, co vypadalo jako služby vytvářející trh. Podle soudních dokumentů však tyto služby údajně zahrnovaly manipulativní taktiky, jako je obchodování s praním, vytváření falešných objemů za účelem nafouknutí cen tokenů a klamání investorů.
Tato obvinění zdůrazňují obavy ohledně integrity trhu v kryptoprostoru, protože federální žalobci uvedli, že kryptofirmy podléhají kontrole podobně jako tradiční finanční instituce. Tento případ je jedním z prvních trestných činů proti firmám jako ZM Quant za takové chování.
Také by se vám mohlo líbit: Bitfinex by mohl být „jedinou obětí“ hacku z roku 2016, říká americká vláda