Během státního svátku by měl být každý ponořen do radosti z festivalu. Policejní stanice Shazui úřadu veřejné bezpečnosti města Xiantao však uvedla několik případů podvodů s virtuální měnou. Za pouhých pár dní oběti přišly o statisíce jüanů. Díky nočnímu vyšetřování policie se však případ rychle vyřešil a oběti získaly část svých ztrát. Tento článek obnoví podrobnosti případu a analyzuje metody běžně používané podvodníky v naději, že připomene více lidem, aby byli ostražití a vyhýbali se online podvodům.
Jak hluboká je „rutina“ podvodů s virtuálními měnami?
Odpoledne 30. září vešel pan Peng, rodák z provincie Ťiang-si, na policejní stanici Shazui úřadu veřejné bezpečnosti města Xiantao a vypadal znepokojeně. Zavolal policii a řekl, že když prováděl transakce ve virtuální měně, zjistil, že částku transakce zobrazenou na jeho mobilním telefonu nelze vybrat, a má podezření, že byl podveden. Během několika hodin zavolali policii ze stejného důvodu také pan Hong z Zhejiang a pan Chen z Anhui. Všichni tři přišli o hotovost v rozmezí od 200 000 do 500 000.
Podle vyšetřování se pan Chen z Anhui setkal s podivným mužem, který tvrdil, že se zabývá investicemi do virtuální měny prostřednictvím online sociální platformy. Po úvodní výměně názorů muž ukázal panu Chenovi snímek obrazovky s jeho takzvanými výdělky a navrhl, že by pan Chen mohl zkusit investovat malou částku. Aby se zvýšila důvěryhodnost, druhá strana uspořádala offline osobní transakce. Pan Chen okamžitě spěchal z Anhui do Xiantao, Hubei, aby se setkal s takzvaným „prostředníkem“. Během transakce předal druhé straně 100 000 jüanů v hotovosti a úspěšně vybral hotovost na svou mobilní peněženku. Tato forma „tváří v tvář“ přiměla pana Chena zcela zklamat ostražitost. Později investoval dalších 500 000 juanů v hotovosti. Teprve o několik dní později si však uvědomil, že byl podveden, když zjistil, že virtuální měny jsou nefunkční.
Útoky ve vyšetřovacím středisku: Vyřešení případu trvá pouze 24 hodin
V reakci na tři podobné případy podvodů úřad veřejné bezpečnosti města Xiantao okamžitě zřídil pracovní skupinu, která zahájila komplexní vyšetřování opírající se o nový policejní model „profesionál + mechanismus + velká data“. Policie celou noc sledovala místo pobytu podezřelých a nakonec identifikovala dva podezřelé z Yunnanu – Yang Mouwu a jeho společníky. Asi v 9 hodin 1. října policie, která se případem zabývala, zatkla dva podezřelé v hotelu ve městě Xiantao a na místě zabavila 29 000 jüanů v hotovosti.
Pan Qian, kapitán druhé brigády pro vážné případy oddělení kriminální policie, uvedl, že většina podezřelých z trestných činů pochází z jiných provincií a tato meziregionální a dočasná metoda zločinu přinesla do vyšetřovací práce značné problémy. Díky rychlé reakci a komplexnímu výzkumu a úsudku však policejní tým zachytil podezřelého během zlatého času a úspěšně zabránil tomu, aby bylo podvedeno více lidí.
Za podvodem s virtuální měnou: Proč tolikrát uspěje?
"Tento typ podvodu s virtuální měnou je ve skutečnosti podobný běžné rutině 'kartáčování' podvodů," vysvětlil Zhong Kai, zástupce ředitele policejní stanice Shazui. Podvodné gangy si obvykle nejprve získají důvěru prostřednictvím online sociálních platforem a poté využívají transakce takzvané „virtuální měny“ k vedení osobních setkání a matou oběti falešnými platebními metodami. Tato forma transakce „tváří v tvář“ dává obětem pocit, že transakce je spolehlivá, a uvolňují tak svou ostražitost.
Yang Mouwu, rodák z Yunnanu, a jeho komplicové využili složitosti trhu s virtuálními měnami k tomu, aby hráli roli „prostředníků“ a zmátli oběti prostřednictvím padělaných účtů a kapitálových toků, ale ve skutečnosti převáděli finanční prostředky tajně. V současné době jsou dva podezřelí zadrženi v trestní vazbě a případ je v šetření.
Připomenutí policie: Buďte ostražití a držte se dál od pastí virtuálních měn
Policie Xiantao znovu připomíná široké veřejnosti, že trh s virtuálními měnami je vysoce rizikový a vysoce výnosný a ne každý z něj může profitovat. Zejména když čelíte radám o investicích do virtuální měny od cizích lidí, musíte zůstat velmi ostražití a ne snadno předávat prostředky nedůvěryhodným kanálům.
Díky rychlému odhalení tohoto případu můžeme vidět profesionalitu a efektivitu policie Xiantao. Zároveň také doufáme, že více lidí přijme varování a bude se mít na pozoru před pokušením „rychle zbohatnout“. Pamatujte, že ať už se jedná o online transakci nebo offline schůzku, pokud zahrnuje převod finančních prostředků, měli byste postupovat opatrně, ověřit u více stran a zajistit bezpečnost, než budete pokračovat.
Závěr: Udržujte svou peněženku a držte se dál od podvodů
Jak napsal pan Peng z Ťiang-si ve svém děkovném dopise: "S vaším úsilím pracovat přesčas přes noc byl podezřelý zajat za méně než 24 hodin, což plně prokázalo komplexní schopnosti, profesionalitu a profesionalitu policie v Xiantao Passed With." efektivním jednání policie vidíme nejen rychlost a profesionalitu při řešení případu, ale také doufáme, že si každý dokáže zachovat čistou mysl a ochránit bezpečnost svého majetku pod pokušením digitální měny.
Následuj mě! Získejte další informace, které musíte mít!