Tchajwanská komise pro finanční dohled (FSC) dne 2. října představila aktualizované předpisy proti praní špinavých peněz (AML). Hlavním cílem je posílit dohled nad místními poskytovateli služeb virtuálních aktiv (VASP).
Subjekty, které nesplňují požadavky, budou naopak silně penalizovány. Revidovaná nařízení nahradí stávající rámec boje proti praní peněz.
Aktualizované předpisy AML mají za cíl posílit dohled nad kryptoměnami
Podle oficiální tiskové zprávy tato nová opatření, platná od 1. ledna 2025, vyžadují, aby se všechny kryptofirmy zaregistrovaly u tchajwanské vlády do září 2025.
Za nedodržení budou uvaleny přísné sankce, včetně až dvou let vězení nebo pokuty ve výši 5 milionů nových tchajwanských dolarů (přibližně 155 900 USD).
Tchaj-wan zavedl svůj dřívější soubor předpisů o kryptoměnách proti praní špinavých peněz v červenci 2021. S nedávným oznámením se však i společnosti, které již plně vyhovují, budou muset znovu zaregistrovat u FSC, aby se vyhnuly sankcím.
Regulátor se na tyto změny připravoval již od března a zdůrazňoval nutnost, aby VASP předkládali příslušným úřadům výroční zprávu o hodnocení rizik.
Kromě toho Komise doporučila poskytovatelům VASP odložit předložení dokumentů, dokud nebude zaveden nový registrační systém, aby se předešlo komplikacím při opětovném podávání žádostí podle aktualizovaných předpisů.
V rámci komplexní strategie Tchaj-wanu ke zlepšení jeho regulačního rámce pro digitální aktiva plánuje FSC do června 2025 navrhnout nové zákony týkající se kryptoměn, přičemž návrh se očekává do konce roku 2024, který zajistí, že místní krypto prostředí zůstane bezpečné a bude v souladu.
FSC Greenlights ETF pro profesionální investory
Navzdory novým AML zákonům se také zdá, že Tchaj-wan v určitých oblastech zmírňuje své regulace kryptoměn a zároveň zachovává opatrný postoj k tržním rizikům. Minulý měsíc FSC oficiálně povolila profesionálním investorům zapojit se do burzovně obchodovaných fondů (ETF) spojených se „zahraničními virtuálními aktivy“.
FSC uznala vysoká investiční rizika spojená se zahraničními virtuálními aktivy ETF a doporučila, aby se mohli zapojit pouze profesionální investoři, jako jsou institucionální investoři, klienti s vysokým čistým jměním a kvalifikovaní jednotlivci.
Mezi klíčová ustanovení patří vytvoření systému hodnocení vhodnosti pro tyto produkty, povinná upozornění na rizika pro neinstitucionální klienty před jejich prvními nákupy a poskytování podrobných informací o produktech. Kromě toho jsou společnosti s cennými papíry povinny provádět pravidelné vzdělávání a školení pro své zaměstnance o virtuálních aktivech, aby bylo zajištěno důkladné porozumění.
Příspěvek Tchajwanský FSC odhaluje nová pravidla AML pro poskytovatele virtuálních aktiv appeared first on CryptoPotato.