BCB Group byla podle zdrojů předmětem nyní uzavřeného vyšetřování FCA.
Ředitel společnosti pro dodržování předpisů nedávno odstoupil z podnikání a v listopadu se připojí ke kryptoburze Kraken.
BCB Group, zpracovatel plateb, který propojuje kryptoměnové firmy s bankovním systémem, byl předmětem nyní uzavřeného vyšetřování britského regulátora finančních služeb, podle dvou lidí se znalostí věci.
Úřad pro finanční chování nebo FCA dal BCB koncem minulého roku takzvané oznámení s166, řekli lidé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, protože záležitost je soukromá. Šetření bylo mezitím uzavřeno způsobem, který zdroj blízký BCB považoval za pozitivní pro společnost. BCB s regulátorem konstruktivně jedná o rozšíření své licence, dodala třetí osoba.
"BCB Group vždy uplatňovala ve svých obchodních aktivitách přístup na prvním místě dodržování předpisů a pokračuje v tom," řekl Oliver Tonkin, generální ředitel BCB, v e-mailových komentářích. "Vedeme pravidelný otevřený a transparentní dialog se všemi našimi regulačními orgány napříč našimi licencovanými podniky a z našeho pohledu jsme s nimi všemi v dobrém postavení. Naše spolupráce s FCA je i nadále pozitivní a nedávno jsme dostali zelenou k rozšíření našeho regulační stopa ve Spojeném království, pokud bychom si to přáli,“ dodal.
FCA to odmítla komentovat.
Platební společnosti, jako je BCB, jsou důležitými zprostředkovateli v ekosystému digitálních aktiv, navíc po kolapsu řady bank v USA v loňském roce, které podporují kryptoměny. Poskytují bankovní koleje některým z největších institucí v sektoru digitálních aktiv, včetně burz, jako jsou Bitstamp, Crypto.com, Gemini a Kraken.
Není jasné, jakému druhu dotazu BCB čelila. Kontrolu s166 může FCA spustit z mnoha důvodů. Mohou existovat obavy ohledně regulačních požadavků společnosti a toho, zda společnost dodržuje konkrétní pravidla. Regulátor by se mohl obávat potenciálních problémů s nesprávným chováním. Dozorčí orgán může mít rovněž obavy ohledně procesů řízení rizik společnosti a její finanční stability. Pokud má FCA podezření na zneužívání trhu nebo nesprávné jednání, může také zahájit vyšetřování.
BCB není ojedinělým případem, protože FCA každoročně vydává přibližně 50 těchto oznámení společnostem ve Spojeném království.
Natasha Powell, bývalá ředitelka pro dodržování předpisů v BCB, nedávno odstoupila z podnikání, jak uvádí CoinDesk. V listopadu nastoupí na kryptoburzu Kraken jako vedoucí oddělení dodržování předpisů ve Spojeném království.
Powell bude i nadále udržovat spojení s BCB a bude i nadále podporovat skupinu jako nevýkonný ředitel BCB Payments Ltd., její divize plateb regulovaných ve Spojeném království.
Zpracovatel plateb nedávno obdržel přístup k převzetí od neidentifikovaného investora, odhalil CoinDesk minulý měsíc. Zájem o odkup inicioval potenciální nabyvatel, zatímco BCB zkoumala kolo financování série B, podle lidí obeznámených s touto záležitostí.