Tchajwanský FSC zavádí přísná pravidla AML pro kryptofirmy.
Firmám, které nesplňují požadavky, hrozí pokuta nebo vězení.
Tchajwanská komise pro finanční dohled (FSC) představila komplexní soubor pravidel proti praní špinavých peněz (AML). Tato pravidla se konkrétně zaměřují na kryptoměnové firmy a mají být vynucována do roku 2025. Cílem nových předpisů je vnést pořádek na rostoucí trh digitálních aktiv. Vyžadují, aby poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) dodržovali přísná pravidla registrace. Firmám, které se nezaregistrují, budou hrozit vysoké sankce. Tyto sankce zahrnují pokuty až do výše 50 milionů NT $ (kolem 1,5 milionu $) nebo odnětí svobody až na dva roky.
Hlavním cílem těchto pravidel je omezit podvody a praní špinavých peněz spojené s virtuálními aktivy. Domácí i mezinárodní kryptofirmy se budou muset zaregistrovat pro dodržování AML s FSC. Bez řádné registrace budou zámořské platformy čelit dodatečné kontrole. Tato opatření jsou navržena tak, aby nejen monitorovala průmysl, ale také zabránila potenciálnímu zneužití virtuálních aktiv k nezákonným účelům.
Jak Tchaj-wan posouvá pravidla AML a přístup investorů?
Rámec navržený FSC také zavádí nové právní kategorie, které se zaměřují na praní špinavých peněz prostřednictvím virtuálních aktiv a platebních účtů třetích stran. Jde o významný upgrade oproti současným zákonům, které umožňují především správní sankce. Podle návrhu zákona by jeho nedodržení mohlo vést k trestnímu stíhání. Důraz bude kladen také na služby třetích stran používané k praní špinavých peněz, což zajistí, že předpisy pokrývají různé mezery v systému.
Kromě zpřísnění předpisů v oblasti AML udělal Tchaj-wan také pokroky ve zlepšení přístupu k virtuálním aktivům pro profesionální investory. 30. září 2024 FSC umožnila profesionálním investorům přístup k zahraničním virtuálním aktivům ETF. Tento krok zdůrazňuje vyvážený přístup Tchaj-wanu k regulaci kryptoměn. vláda se snaží podporovat růst a zároveň zajistit dodržování přísných pravidel boje proti praní peněz.
Tchajwanský zákonodárný sbor Yuan tyto návrhy nařízení v nadcházejících měsících přezkoumá. Očekává se, že jakmile budou nová pravidla schválena, změní způsob, jakým kryptofirmy na Tchaj-wanu fungují, zajistí lepší dodržování předpisů a sníží rizika pro investory a uživatele. Zvýrazněné zprávy o krypto dnes bude nárůst o 8 % znamenat začátek většího zlomu?