FBI obvinila šest osob ze schématu praní špinavých peněz v bitcoinech v hodnotě mnoha milionů dolarů
Federální úřad pro vyšetřování (FBI) obvinil šest osob v souvislosti s nelicencovaným obchodem s převodem peněz zahrnujícím kryptoměny jako nástroj na praní špinavých peněz.
Soudní spisy z 18. října naznačují, že obvinění jednotlivci pracovali na přeměně bitcoinů a dalších kryptoměn na hotovost minimálně mezi červencem 2021 a zářím 2023. Proces převodu zahrnoval hotovost zasílanou prostřednictvím poštovního systému USA výměnou za kryptoměnu i osobně. vyzvednutí hotovosti.
Šest obviněných osob jsou Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel a Raju Patel.
FBI tyto osoby obvinila z jednoho spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a jednoho z provozování obchodu s nelicencovaným převodem peněz. V textu případu se požaduje vydání příkazu k zatčení jednotlivců s uvedením, že v době podání soudu ještě nebyli vzati do vazby.
Případ probíhá v jižním okrese New Yorku, kde k trestné činnosti z velké části docházelo. New York má přísná pravidla pro kryptoměny a také předpisy, které vyžadují, aby kdokoli převádějící peníze získal příslušnou licenci.
Dva další byli zapojeni do spiknutí
Přestože bylo obviněno šest osob, netvoří celou operaci. Jeden anonymní spoluspiklenec začal komunikovat s orgány činnými v trestním řízení poté, co ho kolem ledna 2023 kontaktoval tajný důstojník.
Spolukonspirátor, který operoval na darknetových trzích a peer-to-peer krypto burzách, odhalil, že vydělal 30 milionů dolarů v krypto swapováním finančních prostředků. Uvedl také, že mnoho klientů služby byli drogoví dealeři a hackeři.
Další jednotlivec, který jménem spoluspiklence poslal peníze poštou, byl později zatčen policií a stal se důvěrným zdrojem. Tato osoba se nakonec začala podílet na kontrolovaném vybírání hotovosti s orgány činnými v trestním řízení.