Tchajwanská komise pro finanční dohled navrhla nové předpisy proti praní špinavých peněz pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv, které budou brzy vyžadovat dodržování nebo povedou k sankcím.

Podle nedávného oznámení představil FSC návrh ‚Registračních předpisů VASP‘, který vstoupí v platnost 1. ledna 2025. 

Tato opatření navazují na změny AML zákona provedené v červenci 2024 jako součást širšího úsilí Tchaj-wanu o regulaci rostoucího krypto sektoru.

Na rozdíl od předchozích předpisů AML se tato nová pravidla výslovně zaměřují na podniky související s kryptoměnami a vyžadují, aby se poskytovatelé služeb virtuálních aktiv – jako jsou kryptoburzy, obchodní platformy a správci – registrovali a dodržovali přísnější protokoly proti praní špinavých peněz. 

VASP musí v rámci nových pravidel předkládat výroční zprávy o hodnocení rizik a zavést systémy vnitřní kontroly a auditu.

Také by se vám mohlo líbit: Tchajwanský regulátor schvaluje zahraniční krypto ETF pro profesionální investory

Pokuta za nedodržení 

VASP, kteří již dokončili prohlášení o shodě podle stávajících tchajwanských zákonů AML, se musí zaregistrovat do nového systému do tří měsíců od data účinnosti zákona. Ostatní firmy, včetně nových účastníků, musí dokončit svou registraci do 30. září 2025, aby se vyhnuly sankcím.

Podle místních médií již 26 podniků dokončilo prohlášení o shodě. Pokud se tyto subjekty nezaregistrují včas, může to vést až ke dvěma letům vězení a maximální pokutě 5 milionů NT$ (zhruba 156 140 $). Dříve se sankce za nedodržení omezovaly pouze na pokuty.

FSC také uvedla, že se připravuje komplexní „zvláštní zákon“ pro virtuální majetek. Očekává se, že návrh tohoto zákona bude dokončen do konce prosince 2024 a předložen výkonnému jüanu do června 2025. 

Zvláštní zákon zavede další předpisy, jako jsou kapitálové požadavky, personální kvalifikace a další standardy.

Vývoj následuje po dřívějším varování předsedy FSC Huanga Tianzhua o nárůstu nezákonných aktivit v kryptoprostoru a jeho požadavku na přísnější postihy na burzách, které nejsou v souladu s předpisy, a dodal, že kryptoměny nemají žádné přímé spojení s reálnou ekonomikou.

Tchaj-wan se také neustále přibližuje globálním trhům, které zahrnují investice do digitálních aktiv. 30. září FSC umožnila profesionálním investorům, včetně institucionálních investorů a subjektů s vysokým čistým jměním, přístup k zahraničním kryptoburzovním fondům prostřednictvím místních brokerů.

V červnu povolili regulátoři BitoGroup, mateřské společnosti tchajwanské kryptoburzy BitoPro, zavést ve spolupráci s Far Eastern International Bank bankovní účty přátelské ke kryptoměnám, což investorům umožňuje využívat bankovní služby při převodu finančních prostředků na burzu.

Čtěte více: Tchajwanský soud odsoudil špiony placené v kryptoměnách z Číny