Americké úřady obvinily ruské občany Sergeje Sergejeviče Ivanova a Timura Šachmametova z údajného provozování služby praní špinavých peněz kryptoměn spojené s ruským kyberzločinem.

Ministerstvo zahraničí USA vypsalo odměnu 10 milionů dolarů za informace vedoucí k zatčení nebo odsouzení každého z nich.

Mezinárodní zásah proti ruské počítačové kriminalitě

Ministerstvo financí Spojených států v koordinaci s mezinárodními partnery oznámilo, že podniklo kroky k narušení operací PM2BTC a Cryptex, dvou směnáren digitálních měn spojených s rozsáhlými operacemi praní špinavých peněz, z nichž mají prospěch hráči ransomwaru a další kyberzločinci operující mimo Rusko.

Její síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) označila PM2BTC, spojený s Ivanovem, za „primární problém praní špinavých peněz“. Jeho Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) navíc také udělil sankci Ivanovovi a Cryptexu za zprostředkování transakcí souvisejících s ransomwarem v hodnotě více než 51 milionů USD a 720 milionů USD v souvislosti s ruskou kyberkriminalitou.

Ivanov je údajně zapojen do ruské kybernetické kriminality již více než dvě desetiletí a údajně vypral stovky milionů dolarů prostřednictvím různých služeb zpracování plateb, včetně UAPS.

Cryptex, působící také primárně v Rusku, se údajně podílel na praní finančních prostředků pro kyberzločince, včetně aktérů ransomwaru, podvodných obchodů a burz s nedostatečnými programy dodržování předpisů.

Donucovací orgány, včetně americké tajné služby, nizozemské policie a holandské Fiskální zpravodajské a vyšetřovací služby (FIOD), zabavily webové domény a infrastrukturu vázanou na PM2BTC a Cryptex. Americká tajná služba a prokuratura pro východní okrsek Virginie také odhalily obžalobu proti Ivanovovi a Šachmametovovi.

Opatření mají chránit národní bezpečnost a finanční systém tím, že zabrání nezákonným finančním institucím v přístupu na jeho trh. Jsou součástí Operation Endgame, nadnárodní iniciativy zaměřené na odstranění finančních prostředků pro kyberzločinu.

Důsledky sankcí

Sankce OFAC blokují veškerý majetek a zájmy těchto dvou podezřelých ve Spojených státech a zakazují jakékoli osobě nebo subjektu se sídlem v zemi jednat s nimi. Na druhé straně příkaz FinCEN zakazuje finančním institucím zapojovat se do transakcí zahrnujících PM2BTC, přičemž zahraniční finanční instituce zapojené do těchto subjektů rovněž riskují sankce.

Bradley T. Smith, úřadující náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství, komentoval situaci slovy: „Spojené státy a naši mezinárodní partneři jsou i nadále odhodlaní zabránit facilitátorům kybernetické kriminality, jako jsou PM2BTC a Cryptex, aby fungovali beztrestně.“

Toto poslední kolo právních důsledků je součástí širšího úsilí USA v boji proti počítačové kriminalitě založené na Rusku. Za poslední rok ministerstvo financí sankcionovalo několik jednotlivců a skupin zapojených do takových činností.

Patří mezi ně členové nativní hacktivistické skupiny Cyber ​​Army of Russia Reborn, vůdci ransomwarové skupiny LockBit a přidružené společnosti darknetového trhu Genesis Market, který byl odstraněn orgány činnými v trestním řízení dříve v roce 2023.

The post USA obviňují 2 ruské státní příslušníky v režimu praní špinavých peněz, nabízí odměnu 10 milionů dolarů appeared first on CryptoPotato.