Hongkongská policie rozbila podvodný syndikát, který používal kryptoměny k praní špinavých peněz, což se týkalo více než 7 milionů hongkongských dolarů.

Shenzhen TechFlow News, 27. září, podle (Sing Tao Daily), kriminální oddělení policejního okrsku Wong Tai Sin v Hong Kongu zatklo 25 mužů a žen při podvodech souvisejících s kryptoměnami a praním špinavých peněz. Operace vymáhání práva s kódovým označením „Lian Dou“ byla provedena od 19. do 26. září a úspěšně narušila místní syndikát, který používal kryptoměny k praní špinavých peněz. Policejní vyšetřování zjistilo, že skupina byla zapojena do nejméně 39 případů podvodu, přičemž částka podvodu přesáhla 7 milionů HK $.

Podle policejní zprávy mezi 25 zatčenými byl strůjce a tři klíčoví členové a také 21 lidí, kteří měli loutkové účty. Byli obviněni ze získávání majetku podvodem a praním špinavých peněz. Během akce policie také zajistila více než 20 elektronických zařízení a kryptoměny studené peníze související s případem.

Policie uvedla, že skupina funguje od května 2023 a používá falešné identity k otevírání bankovních účtů a účtů pro obchodování s kryptoměnami a získává finanční prostředky obětí prostřednictvím různých typů podvodů. Oběti byly ve věku od 19 do 72 let, včetně úředníků, studentů a žen v domácnosti, a výše ztrát se pohybovala od 3 000 HK$ do 1,6 milionu HK$.