Kompletní sbírka bezpečných metod výběru z Bisui! Doporučeno k odběru!
Věnujte pozornost následujícím bodům, abyste účinně zabránili zmrazení vaší karty po obdržení černých peněz.
(1) Pro OTC transakce zkuste zvolit velkou platformu, jako je Binance. Tyto platformy mají lepší komunikační kanály a metody kontroly rizik s pevninskými regulačními orgány a donucovacími orgány.
(2) Zkuste si vybrat OTC platformu, která podporuje strategii výběru T+1/T+2. I když nemůžete vybrat peníze ihned po prodeji mincí, snižuje to riziko praní špinavých peněz prostřednictvím OTC transakcí. Například Binance T+1 a Huobi Select Trading (oproti obchodování zdarma, výběr T+2).
(3) Vyhněte se přímému používání stabilních měnových OTC transakcí, jako je USDT, a snažte se používat běžné měny, jako jsou BTC a ETH pro OTC transakce.
(4) Bankovní karta používaná pro mimoburzovní transakce musí být samostatnou kartou, která se běžně nepoužívá a je oddělena od platové karty. Tímto způsobem, i když je zmrazena, nebude dotčeno použití jiných prostředků při spolupráci šetření, je snadné objasnit tok finančních prostředků.
(5) Pro OTC transakce zkuste použít karty místních bank, jako jsou městské komerční banky a venkovské komerční banky na různých místech. Velké a střední akciové a komerční banky jako Industrial and Peasant China Construction Bank mají pobočky po celé zemi, takže orgány činné v trestním řízení je mohou v podstatě přímo zmrazit.
(6) Neprovádějte časté transakce s pevnými obchodníky a neprovádějte časté transakce s pevnými uživateli. Pro stejného uživatele je velmi nebezpečné provést více než 3 nepřímé nákupy za den nebo o několik hodin později znovu prodat a je vysoce podezřelý z praní špinavých peněz.
(7) Najděte spolehlivé OTC obchodníky pro transakce. Pokuste se převzít iniciativu a přijímat objednávky od velkých obchodníků a tvůrců trhu, zadávat méně objednávek a dotýkat se méně obchodníků v problémových oblastech. Ve skutečnosti je pro běžného uživatele obtížné určit, kteří obchodníci jsou spolehliví. Například velkému počtu přátel, kteří obchodovali s obchodníky se službami Huobi Blue Shield, byly také zmrazeny karty.
(8) Snižte frekvenci výběrů hotovosti a zvyšte množství hotovosti.
(9) Po OTC transakcích je nepřevádějte na své jiné bankovní karty, abyste předešli kontaminaci jiných prostředků a znesnadnili spolupráci při vyšetřování. Pokud potřebujete peníze naléhavě, můžete si vybrat hotovost prostřednictvím bankomatu nebo je utratit online.
(10) Zkuste si vybrat pracovní dny pro výběr peněz. Nejlepší je obchodovat během běžné pracovní doby, jako jsou pracovní dny, například vyplácení peněz mezi 9:00 a 21:00.
(11) Nepřevádějte peníze ihned po jejich obdržení. Po prodeji USDT a jeho přeměně na RMB jej ihned nepřevádějte, mějte jej po určitou dobu na účtu.
Jak bychom měli vysvětlit, když je naše karta zmrazena, abychom mohli prokázat, že se nepodílíme na praní špinavých peněz?
(1) Běžná transakce nákupu a prodeje bitcoinů jednotlivce nezahrnuje praní špinavých peněz ani jiné transakce;
(2) Nevěděl, že dluh vzniklý prodejem mincí byl podezřelý z trestného činu;
(3) Spolupracujte při poskytování všech transakčních záznamů, záznamů chatu, záznamů o převodech v řetězci atd.;
(4) Musí vám být zcela jasné, že jednotlivci, kteří se zabývají transakcemi digitálních aktiv, ne
Při OTC transakcích je výběrová bankovní karta zmražena veřejnými bezpečnostními a soudními orgány, jaké materiály bude druhá strana vyžadovat, aby jednotlivec poskytl, aby zmrazení zrušilo?
Mezi běžné informace, které je třeba poskytnout, patří zejména: úplné záznamy o transakcích, jako jsou transakce bankovními kartami, záznamy transakcí v řetězci, záznamy o objednávkách na obchodní platformě, záznamy chatu WeChat (včetně komunikace o procesu transakce) a další důkazy, které mohou prokázat legitimitu majetku, dokonce i potvrzení o příjmu atd.
Jakmile tedy bohužel obdržíte černé peníze a vaše karta bude zmrazena, jak to vyřešit?
Nejprve si zajděte do banky, kde jste si otevřeli účet, zjistěte důvod zmrazení karty a jaký je orgán, který má oprávnění kartu zmrazit.
Důvody zmrazení karet lze shrnout do dvou typů, kontrola bankovních rizik a zmrazení veřejné bezpečnosti.
1. Řízení bankovních rizik. Kontrola bankovního rizika může být způsobena nedávnými častými převody velkých částek na kartě, rozptýlenými převody dovnitř a ven, centralizovanými převody dovnitř a ven, rychlým příchodem a odchodem, častými transakcemi v noci, žádný zůstatek na účtu atd., společně označované jako transakční abnormality. To spustilo systém kontroly rizika praní špinavých peněz v bance.
2. Zmrazit policií. Obvykle na účet přišly ukradené peníze od jiných lidí zapojených do případu, ať už přímo nebo nepřímo. Veřejná bezpečnost zastaví platby a zmrazí všechny související účty, přes které Yiyoubi Liushui proudí, aby zabránila převodu finančních prostředků a usnadnila vyšetřování případu.
Jak vyřešit dva důvody zamrznutí karet?
1. Zmrazení kontroly bankovních rizik
Přineste svůj občanský průkaz a bankovní kartu do banky, kde jste si otevřeli účet, a předložte příslušné potvrzení o odsouhlasení. Pokud existují zásady a pokyny týkající se oddělení veřejné bezpečnosti, musíte se obrátit na místní oddělení veřejné bezpečnosti a spolupracovat při vyšetřování. Pokud se spustí kontrola plísní centra pro boj proti podvodům, musíte vyplnit formulář žádosti o boj proti podvodům požadovaný proti podvodům a projít kontrolou.
2. Vyrovnat se s veřejnou bezpečností a zmrazením soudů.
Nejprve pozorujte 3 dny. Podívejte se, zda se dočasné zastavení plateb nezměnilo ve formální zmrazení (prodloužené o půl roku). Pokud je karta úředně zmražena, zajděte si co nejdříve do banky, která vám zřídila účet, a ověřte si název útvaru veřejné bezpečnosti, který kartu zmrazil, číslo případu a jméno policisty odpovědného za případ. Poté se spojte s odpovědným policistou, aby zjistil důvod zmrazení karty a spolupracoval na policejním vyšetřování. Po ověření, že nemáte žádná nezákonná nebo disciplinární porušení, bude váš účet rozmražen.
