V minulých dvou dnech hráč na Twitteru hlásil, že byl při nákupu USDT podveden o 10wu, což se ukázalo jako 700 000 juanů, což je škoda.
Způsob, jak být oklamán, je klišé. Podvodník od něj chtěl koupit U, ale protože se bál, že bude podveden, požádal ručitele třetí strany, kterého obě strany znaly, a požádal kupujícího i prodávajícího, aby převedli 10 Wu. ručitel.
Tento hráč neověřil účet na WeChatu ručitele, jen se podíval na avatara a přezdívku a poté převedl 10wu na adresu ručitele, skupina byla rozpuštěna a nikoho nenašel.
Účet WeChat ručitele je falešný a nemá skutečné jméno, i když má účet WeChat podvodníka skutečné jméno, policie ho nebude moci přijmout.
Kontroluji transakční záznamy na řetězu, 10wu je stále na řetězu, ale držák za peněženkou to nemůže zkontrolovat, teď brečím a nemám vůbec na výběr.
Před časem se objevil hráč, který vybral peníze prostřednictvím OTC platformy a realizoval 340 000, ale jeho účet na bankovní kartě byl o několik měsíců později zmrazen.
Po vyplacení nevybral RMB a jeho zůstatek byl o několik měsíců později zmrazen. Nyní aktivně poskytuje relevantní informace, zda je možné jej odblokovat.
Výběr peněz přes platformu C2C je transakční proces relativně bezpečný, ale protože obchodníci mají mnoho uživatelů, není známo, které prostředky mohou zahrnovat rizika, a je těžké se proti nim bránit.
S popularitou blockchainu stále více lidí drží kryptoměny a používá USDT k nákupu nebo prodeji kryptoměn, jako jsou BTC a ETH.
Současný trh s šifrováním však postrádá účinný dohled a směna USDT se stala okrajovým chováním, které s sebou nese určitá rizika.
Neexistuje žádný oficiální výměnný kanál a lze to provést pouze prostřednictvím soukromých osob nebo třetích stran. Bezpečnost nelze zaručit a lidé jsou čas od času podváděni.
Níže jsou například uvedeny některé běžné způsoby, jak být podvedeni.
① Falešný zprostředkovatelský podvod
Podobně jako v předchozím článku si podvodníci získávají důvěru oběti prostřednictvím známých nebo „ručitelů“ a předstírají, že jsou neutrální třetí stranou, aby zajistili bezpečnost transakce, jakmile jim oběť převede U, druhá strana rychle ztratí kontakt.
Při tomto typu podvodu oběti slepě důvěřují zprostředkovatelům nebo známým a snižují svou ostražitost, což vede k tomu, že jsou podvedeni.
② Podvod se směnným kurzem
Nalákejte oběti k účasti na transakcích nabídkou atraktivních směnných kurzů.
Nabídka o několik procentních bodů vyšší, než je tržní směnný kurz, nebo neúčtování žádných manipulačních poplatků za účelem přilákání obětí, které touží po výměně USDT, druhá strana ztratí kontakt.
Obecně se odkazuje na tržní ceny. Ve směnných kurzech jsou rizika, která jsou příliš vysoká nebo příliš nízká.
③ Falešné platební poukázky
Poté, co oběť převede USDT nebo slíbí, že zaplatí jako první, pošle podvodník falešný platební poukaz v RMB s tvrzením, že převod byl dokončen, ale ve skutečnosti oběť neobdržela vůbec žádné peníze.
Existuje nekonečně mnoho způsobů, jak se nechat podvést, ale nejdůležitější je zůstat ve střehu, pečlivě ověřovat informace obou stran a okamžitě ukončit transakci, pokud se vám bude zdát nespolehlivá nebo riskantní.
Při směně jakékoli měny mějte jasnou mysl a nekomunikujte s neznámými lidmi.
Když se však účastníte kryptotrhu, čas od času bude stále existovat potřeba výměny, tak jak se vyhnout podvádění?
①Vyberte formální obchodní platformu
Vyberte si důvěryhodnou platformu, abyste zabránili podvádění Běžné platformy mají obvykle kompletní procesy ověřování identity a mechanismy záruky transakcí, které mohou účinně snížit rizika transakcí.
Například všechny hlavní obchodní platformy mají transakce C2C, které lze přímo směňovat. Transakční proces je však relativně bezpečný. Obchodníci však platí velké množství a velké částky a mohou existovat určitá finanční rizika, tedy zda přijaté RMB spolehlivý.
②Vyberte si spolehlivého zprostředkovatele třetí strany
Můžete najít spolehlivé zprostředkovatele třetích stran, jako jsou některé známé KOL nebo vlastníci skupin, kteří automaticky přebírají roli zprostředkovatelů třetích stran ve skupině uživatelů.
Například zprostředkovatelské obchodování A5 se specializuje na obchodování s virtuálními aktivy. Jedná se o 20 let starou platformu a je relativně bezpečná a spolehlivá.
③Ověřte identitu druhé strany
Při jakékoli transakci nezapomeňte pečlivě ověřit identitu druhé strany, zejména pokud je zapojen zprostředkovatel nebo třetí strana, jako je kontrola WeChat ID nebo QQ účtu druhé strany, abyste se ujistili, že se nejedná o žádnou falešnou třetí stranu.
④ Použijte malé množství testovacích transakcí
Můžete také nejprve provést testovací transakci malého množství, abyste se ujistili, že druhá strana dokončí transakci tak, jak bylo dohodnuto, před provedením převodu velkého množství.
Tím se sice nelze zcela vyhnout rizikům, ale může to alespoň snížit ztrátu z podvedení při velké transakci.
⑤Nenechte se zlákat vysokými směnnými kurzy
Podvodníci obvykle využívají touhy svých obětí po výhodných nabídkách a nabízejí jim směnný kurz, který je vyšší než tržní cena.
Při směně USDT byste měli zůstat racionální, nebýt svedeni vysokými směnnými kurzy a provádět transakce podle tržních cen.
⑥ Po potvrzení přijetí platby potvrďte uvolnění mincí
Ať už je to prostřednictvím platformy nebo transakce třetí strany, další krok by měl být proveden po obdržení RMB.
Při provádění transakce se přihlaste do online bankovnictví, abyste si zkontrolovali skutečný stav příchodu, a vyhněte se pokračování k dalšímu kroku pouze na základě snímku obrazovky platby zaslaného druhou stranou.
Současný trh s šifrováním je stále v šíleném růstovém cyklu.
Ať už jde o USDT nebo RMB, všechny jsou nashromážděny tvrdou prací. Je skvělé, že si je můžete vydělat a udržet si je. Na trhu s kryptoměnami existují rizika i odměny, takže ke každé transakci přistupujte opatrně.
Výše uvedené je pouze můj osobní názor, žádná investiční rada. Jsem Chuxiaolian a věnuji pozornost trhu s šifrováním a web3.
