CoinVoice se nedávno dozvěděl, že Indonéský kriminální úřad (Bareskrim) spolupracoval s Binance a Tokocrypto, aby zachytil velkou podvodnou operaci, identifikoval několik podezřelých a zabavil neoprávněně získané zisky ve výši 200 000 USD.
Společnost Bareskrim zahájila vyšetřování údajného případu obchodního podvodu týkajícího se webové stránky směnárny kryptoměn. Vyšetřování potvrdilo, že web byl součástí podvodu se zabíjením prasat. Během vyšetřování bylo zatčeno několik osob zapojených do správy účtů, které obdržely odcizené finanční prostředky. Úřady našly v telefonech a tabletech podezřelých přibližně 50 mobilních telefonů a několik místních bankovních karet a také bankovní aplikace. Podezřelí odmítli spolupracovat, když se jich zeptali na kryptoměnové peněženky, které ovládali.
Prostřednictvím forenzní analýzy vyšetřovatelé Bareskrim objevili adresy peněženek, které pravděpodobně ovládali podezřelí, a našli podpůrné důkazy v záznamech jejich komunikace, zejména na telegramu. Snímky obrazovky jejich chatů odhalily několik klíčových adres peněženek, které dále spojovaly podezřelé s podvodem.
Bareskrim zatkl osoby zapojené do správy ukradených finančních prostředků. [původní odkaz]