Německo zavírá 47 kryptoměnových směnáren kvůli napomáhání trestné činnosti
Německé úřady uzavřely 47 směnárenských platforem kryptoměn zapojených do nezákonných činností, uvádí se ve společném prohlášení Ústředního úřadu pro boj proti internetové kriminalitě (ZIT) a Spolkového úřadu kriminální policie (BKA). Tyto burzy byly deaktivovány poté, co bylo odhaleno jejich zapojení do operací praní špinavých peněz.
Platformy jsou vyšetřovány kvůli nedostatku kontrol
Zpráva uvádí, že platformy umožňovaly uživatelům anonymně směňovat kryptoměny a další digitální aktiva a skrývat tak původ nezákonných finančních prostředků. Podle úřadů toto nedodržení zákonných požadavků představuje přímé porušení zákonů proti praní špinavých peněz.
Jedním z klíčových bodů, které úřady zdůraznily, je to, že tyto platformy nevyžadovaly, aby se uživatelé registrovali nebo ověřovali svou identitu, což porušuje zásadu „poznej svého zákazníka“ (KYC). KYC je základní politikou ve finančních službách, která má zabránit financování trestné činnosti, a jeho absence vytváří mezeru, kterou využívají zločinecké sítě.
Odkazy na kyberzločin
Vyšetřování odhalilo, že zločinecké skupiny, včetně provozovatelů ransomwaru, prodejců darknetů a provozovatelů botnetů, využívaly tyto platformy k přeměně nelegálních finančních prostředků na běžnou měnu, čímž obcházely tradiční finanční kontroly. To podtrhuje roli těchto burz v infrastruktuře kybernetické kriminality, která poskytuje pohodlný kanál k vypořádání nezákonně získaných finančních prostředků.
V reakci na tyto nezákonné operace německé úřady nejen uzavřely burzy.