Podle Cointelegraph udělila Komise Spojených států pro obchodování s komoditními futures (CFTC) pokutu 36 milionů dolarů rezidentovi New Yorku Williamu Koo Ichiokovi za údajné podvádění kryptoinvestorů slibováním vysokých výnosů a využíváním prostředků na podporu jeho okázalého životního stylu. Prohlášení CFTC z 20. září podrobně uvádí, že Ichioka je povinna zaplatit 31 milionů dolarů jako odškodnění obětem a dalších 5 milionů dolarů občanskoprávní peněžní pokutu za provozování podvodného devizového (forex) a krypto schématu.

CFTC zdůraznila, že Ichioka zahájila schéma v roce 2018 a přijímala peníze od investorů s falešnými sliby „10% návratnosti každých 30 pracovních dní“. Zatímco Ichioka investoval nějaké prostředky do cizích měn a krypto, jak slíbil, smíchal peníze investorů se svými vlastními a použil je na osobní výdaje, jako je nájem, šperky a luxusní vozidla. Toto rozhodnutí následuje po prvním souhlasném příkazu trvalého soudního příkazu proti Ichiokovi ze srpna 2023, který mu zakázal obchodovat na jakýchkoli trzích regulovaných CFTC a registrovat se u CFTC.

Regulátoři upřednostňují zásah proti jednotlivcům, kteří falešně slibují vysoké výnosy v kryptoměnách. 18. května obvinilo ministerstvo spravedlnosti (DoJ) krypto osobnost Thomase Johna Sfragu z podvodu s drátem poté, co slíbil obětem návratnost až 60 % za tři měsíce. Podobně v únoru Komise pro cenné papíry (SEC) obvinila lektora kurzu krypto obchodování Briana Sewella za to, že oklamal 15 studentů, aby investovali dohromady 1,2 milionu dolarů do hedgeového fondu, který sliboval lukrativní výnosy.

Množství peněz, které investoři kryptoměn ztratili ve prospěch podvodníků, každým rokem stále roste. 9. září Cointelegraph oznámil, že Američané ztratili 5,6 miliardy dolarů kvůli podvodům s kryptoměnami v roce 2023, což je 45% nárůst oproti roku 2022. Zpráva amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Internet Crime Complaint Center odhalila, že stížnosti související s kryptoměnami představují 10 % z celkových přijatých, ale představoval téměř 50 % ztrát v daném roce. Zpráva také zjistila, že z 69 000 stížností souvisejících s kryptoměnami, které FBI obdržela v roce 2023, byli nejčastěji obětí lidé starší 60 let, což představovalo téměř 1,6 miliardy dolarů ztrát.