Zprávy ChainCatcher, podle prohlášení, které v pátek zveřejnila americká komise pro obchodování s komoditami (CFTC), soudce Vince Chhabria z amerického okresního soudu pro severní okres Kalifornie nařídil 30letému Williamu Koo Ichiokovi zaplatit 31 milionů dolarů oběť a 5 milionů dolarů občanskoprávní pokuty.
CFTC obvinila Ichioku v červnu 2023 ze zpronevěry finančních prostředků v podvodu zahrnujícím kryptoměny, včetně bitcoinů a Etherea, a obchodování s cizími měnami. V rámci souběžné žaloby byla obviněna také Úřadem státního zastupitelství USA pro Severní okres Kalifornie a Americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC).
Ichioka sám sebe popisuje jako někoho, kdo „začal hledat bohatství velmi brzy a nashromáždil miliony dolarů“. Investorům, kteří se podíleli na jeho komoditním fondu likvidity, řekl, aby podle soudního rozhodnutí získali každých 30 pracovních dnů 10% návratnost. Ichioka použil část investičních fondů k investování do začínajících akcií, komodit digitálních aktiv a obchodování s cizími měnami, ale také „smíchal prostředky účastníků se svými vlastními prostředky“ a peníze použil na zaplacení nájemného, restaurací, barů a jízdy taxíkem, členství v posilovně, luxusní auta a další výdaje.