Rezident New Yorku William Koo Ichioka souhlasil s tím, že zaplatí 36 milionů dolarů v případu CFTC na základě podvodu s kryptoměnami a forexem.
Podle oznámení z 20. září soudce Vince Chhabria z amerického okresního soudu pro severní okres Kalifornie nařídil Ichiokovi, aby zaplatil 31 milionů dolarů jako restituci investorům za schéma podvodů s kryptoměnami, které začaly v roce 2018. Soudce Chhabria také udělil Komisi pro obchodování s komoditami futures pokutu 5 milionů dolarů.
Ichioka údajně začal sbírat miliony od investorů před více než šesti lety a sliboval 10% výnos každých 30 pracovních dní. Bývalý obyvatel San Francisca zfalšoval finanční výkazy a bankovní účty, aby podpořil svá tvrzení.
Také by se vám mohlo líbit: Tennesse Republican představuje společný dohled nad kryptoměnami SEC-CFTC
CFTC uvedla, že zatímco Ichioka investoval prostředky do digitálních aktiv a devizových pozic, utrácel také peníze investorů na osobní luxusní výdaje. Žalobci uvedli luxusní byty, hodinky, šperky a drahá auta financovaná z peněz svěřených Ichiokovi. Míchání fondů a podvodné praktiky znamenalo, že investoři nikdy nedostali výnosy.
Kontrola kryptoměn ze strany regulátorů, jako je CFTC, stále postupuje, protože Capitol Hill diskutuje o možných zákonech dohlížejících na rostoucí průmysl. CFTC nedávno urovnala případ derivátů digitálních aktiv s Uniswap, největší decentralizovanou burzou na Ethereum (ETH).
19. září federální žalobci obvinili dvě osoby z krádeže ve výši 243 milionů dolarů. Ti dva byli součástí trojice, která podvedla věřitele Genesis o více než 4 000 bitcoinů (BTC).
Čtěte více: Policie v Miami zatkla krypto podvodníky za krádežemi 243 milionů dolarů