Německé orgány činné v trestním řízení podnikly kroky proti 47 směnárnám kryptoměn působícím v zemi. Agentura uvedla jejich zapojení do napomáhání trestné činnosti.

Bundeskriminalamt (BKA), což je německý ústřední kriminální vyšetřovací úřad, v nedávné tiskové zprávě oznámil zátah proti těmto burzám.

Podle podrobností vedly tuto operaci státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem a Spolkový úřad kriminální policie (BKA). Zaměřili se na platformy, které umožňovaly anonymní výměny mezi fiat měnami a kryptoměnami.

Německo se zaměřuje na anonymní transakce mezi kryptoměnami a fiat

Opatření na uzavření bylo uloženo pro burzy, které údajně porušily předpisy proti praní špinavých peněz tím, že nezavedly řádné postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC).

Úřady tyto platformy viní z toho, že ve velkém vědomě zatajují původ trestuhodně získaných finančních prostředků. Agentura uvedla, že tato akce znamená, že skutečně fungovaly jako kriminální obchodní platformy.

„V rámci opatření se BKA a ZIT podařilo zajistit rozsáhlá uživatelská a transakční data z vypnutých burzovních služeb,“ uvedla agentura. Zmínili také, že někteří z těchto zločinců zahrnují uživatele ransomwarových skupin, provozovatele botnetů a darknetové obchodníky.

Nedávná úspěšná prevence počítačové kriminality německé vlády

Operace je součástí širší strategie boje proti počítačové kriminalitě zaměřením na infrastrukturu, která podporuje nelegální aktivity. Uzavřením těchto směnárenských služeb chtějí německé orgány zastavit tok nezákonných finančních prostředků.

Německé úřady zdůraznily několik nedávných úspěchů v boji proti počítačové kriminalitě. Agentura zmínila zabavení serverové infrastruktury ChipMixer v roce 2023. Během zabavení vláda zajistila přibližně 90 milionů eur.

BKA také citovala odstranění několika kriminálních tržišť. Patří mezi ně Kingdom Market a deaktivace hlavních malwarových hrozeb, jako jsou Qakbot a Emotet.

Německo vytvořilo podrobný regulační rámec pro kryptoměny v zemi. Mají přísné předpisy proti praní špinavých peněz, díky nimž je KYC povinný. To je zavedeno s cílem zajistit prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.