Blockchainový detektiv ZachXBT odhalil další sadu hackerů, kteří pomocí podvodu sociálního inženýrství ukradli více než 240 milionů dolarů v bitcoinech bohaté oběti.

Vyšetřovatel uvedl, že jak jeho úsilí, tak vlastní chyby zločinců již vedly k „mnohonásobnému zatčení a zmrazení milionů“.

Scammed za 4000 BTC

V polovině srpna se podvodníci zaměřili na jediného věřitele na Genesis – institucionální oddělení pro obchodování s bitcoiny, které začátkem roku 2023 zkrachovalo.

Nejprve podvodníci zavolali oběti, která předstírala, že je podpora Google, pomocí podvrženého telefonního čísla a získali přístup k osobním účtům oběti. Poté znovu zavolali a předstírali, že jsou podporou Blíženců, a varovali oběť, že jejich účty byly hacknuty.

Prostřednictvím toho přiměli oběť, aby resetovala svou dvoufaktorovou autentizaci a poslala své prostředky Gemini do kompromitované peněženky. Mezitím podvodníci oklamali oběť, aby si stáhla aplikaci pro vzdálenou plochu AnyDesk, která jim umožnila vidět obrazovku oběti a zobrazit její soukromý klíč prostřednictvím bitcoinového jádra.

Hackeři zaznamenali svůj zvuk a obrazovky, když oslavovali ukončení hacku, což jim přineslo 4 064 BTC v hodnotě 257 milionů dolarů za dnešní cenu.

„Počáteční sledování ukázalo, že 243 milionů dolarů bylo rozděleno několika způsoby mezi každou stranu, než se finanční prostředky rychle odlouply na 15+ burz, které okamžitě vyměnily tam a zpět mezi bitcoiny, litecoiny, ethereem a monero,“ dodal ZachXBT.

Identifikace viníků

Vyšetřovatel rozdělování finančních prostředků spojil s peněženkami stran, které se na krádeži podílely. Jeden ze tří hlavních viníků, kteří prošli „Wiz“, byl identifikován jako Veer Chetal poté, co omylem prozradil své celé jméno během sdílení obrazovky.

Chetalův přítel Light také prozradil své skutečné jméno, Aakaash, během sdílení obrazovky. Greavys, jehož skutečné jméno je Malone Lam a byl zodpovědný za nalezení podrobností týkajících se cíle v jeho poště, utratil velkou část svých ukradených peněz za luxusní auta, noční kluby a rozdával dívkám Birkin tašky.

Box (Jeandhil Serrano), muž, který oběti zavolal jako předstíraný obchodní zástupce na burze Gemini, také utratil velkou část svých prostředků za luxusní zboží. ZachXBT však uvedl, že Box i Greavys omylem propojily své „špinavé fondy“ spojené s centralizovanými burzami se svými prostředky, které měly být při mnoha příležitostech soukromé.

Včera večer byli Box i Greavys zatčeni v Miami a LA. Více než milion jejich ukradených prostředků bylo zabaveno s pomocí Binance a 500 000 dolarů bylo vráceno zpět oběti.

Obžaloba z případu proti oběma osobám byla odpečetěna později ve čtvrtek.

The post Hackeři ukradli 243 milionů dolarů v bitcoinovém podvodu – ale Doxxed sami na odpor appeared first on CryptoPotato.