Německé úřady zrušily 47 směnárenských služeb kryptoměn v rámci zátahu proti nezákonným činnostem souvisejícím s praním špinavých peněz.
Spolkový úřad kriminální policie v Německu a Centrální úřad pro boj proti internetové kriminalitě vedly operaci, která se zaměřovala na platformy umožňující uživatelům směňovat konvenční měny a kryptoměny bez ověřování jejich identity, uvádí se v tiskové zprávě BKA.
Tyto burzy umožňovaly transakce, aniž by se řídily protokoly „poznej svého zákazníka“, což je soubor pravidel, která vyžadují, aby uživatelé před provedením finančních transakcí prokázali svou totožnost.
Tím, že se burzy vyhnuly tomuto ověření, umožnily uživatelům rychle a anonymně obchodovat s kryptoměnami, jako je bitcoin (BTC) nebo ethereum (ETH). Podle BKA zločinci často využívají takové platformy ke skrytí zdroje peněz získaných nelegálními aktivitami, jako jsou útoky ransomwaru nebo prodej drog na temné síti.
20. srpna německé úřady provedly rozsáhlou operaci proti praní špinavých peněz, zabavily 13 krypto bankomatů a téměř 28 milionů dolarů v hotovosti z 35 míst po celé zemi. Razie vedené finančním dohledem BaFin se zaměřovaly na stroje fungující bez potřebných licencí, což představovalo značné riziko praní špinavých peněz.
Také by se vám mohlo líbit: Rus čelí obvinění z vlastizrady kvůli převodům kryptoměn na Ukrajinu
Vztah Německa ke krypto-zločinu
Odstávka těchto služeb je součástí širší snahy o narušení infrastruktury podporující kybernetickou kriminalitu. Úřadům se podařilo z výměn zajistit uživatelská a transakční data, která by mohla být cenná pro budoucí vyšetřování. Tyto údaje mohou pomoci identifikovat zločince, kteří tyto služby využívají k praní špinavých peněz.
Zásah následuje po předchozích akcích německých donucovacích orgánů, jako je zabavení platformy ChipMixer v roce 2023, která se podílela na praní kryptoměn v hodnotě 90 milionů eur. Úřady se v posledních letech zaměřily i na další sítě kybernetické kriminality, včetně provozovatelů malwaru.
V červnu začala BKA převádět přibližně 50 000 BTC zabavených od jednotlivců provozujících známou pirátskou filmovou stránku Movie2k.to v roce 2013, takže pro Německo a kryptoprůmysl to bylo docela rušné léto.
Téměř měsíc od června do července Německo převedlo a prodalo všechny tyto bitcoiny, což způsobilo pokles ceny aktiva.
Také by se vám mohlo líbit: Policie v Miami zatýká kryptopodvodníky za krádežemi za 243 milionů dolarů
