Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nedávno podala soudní a právní odpověď podáním žaloby na tři osoby a pět podniků zapojených do podvodu s kryptoměnami „porcování prasat“.
Pump and dump je termín používaný k popisu typu podvodů, které se živí oběťmi prostřednictvím zdlouhavého procesu, kdy je klamou, aby vkládaly stále více svých peněz do investice s cílem nakonec investici vyprázdnit.
Tyto případy představují novou epizodu v pokračující kampani bojované SEC, aby byli Američané v bezpečí před exotickými krypto podvody.
Jak se rozvíjí podvod s „řezáním prasat“.
Pig Butchering je velmi bizarní pojem, a přesto má tendenci být velmi častým typem podvodu v kryptoměnovém průmyslu. V takových nevýhodách útočník obvykle kontaktuje oběť, a to buď online, prostřednictvím sociálních sítí nebo seznamek nebo dokonce prostřednictvím telefonního hovoru.
Podvodníci navazují vztah a pokračují v interakci s oběťmi, než vytvoří falešné cenné papíry, které mají něco společného s digitální měnou. Poté, co jsou oběti ‚nakrmeny‘ za investování velkého množství peněz, podvodníci [zmizí] a zpronevěřují peníze investorů.
Případ SEC popisuje řadu takových podvodů, které naplánovali tři lidé – kterým agentura připsala status jádra účastníků schématu – a pět spřízněných společností. Komise předpokládala, že zmíněné subjekty se dopustily podvodů na obětech nabízením falešných investičních řešení se zaměřením na kryptoměny.
Příspěvek dotčených společností
Tři obyvatelé USA, Jiajie Liu, 28, z Los Angeles, Kalifornie; Fei Liao, 29 let, ze San Gabriel, Kalifornie; a Hua Zhao, 26, z Flushing, New York, jsou jmenováni v žalobě SEC proti údajné platformě pro obchodování s kryptoměnami NanoBit. Žaloba tvrdí, že účastníci schématu se zapojili do koordinovaného schématu, jehož cílem bylo podvést nejméně 18 investorů o téměř 1 milion dolarů v krypto aktivech a fiat měně.
Všech pět společností, které jsou spojeny s těmito podvody, bylo údajně založeno se záměrem páchat podvody. Bylo mu připsáno za jeho roli při vytváření zdání legitimity operace, včetně vytváření falešných obchodních platforem, které by oběti vydávaly za skutečné podniky. Tyto platformy měly být použity k zobrazení falešné návratnosti investic v nabídce, aby uživatelé byli povzbuzováni, aby investovali více peněz do podvodného schématu.
Kromě toho jsou zúčastnění lidé také obviňováni z používání taktiky vysokého tlaku, aby prostřednictvím těchto společností podvedli více jednotlivců. Většina z nich používala „romantické podvody“ nebo se prezentovala jako obchodní personál, kombinující fyzickou komunikaci s falešným krypto-investičním klimatem.
Rozšířené úsilí SEC proti schématům kryptografických podvodů
Není to poprvé, co SEC pronásleduje podvodníky založené na kryptoměnách, a nebude to ani poslední. Podvodníci, kteří se podílejí na podvodu „pig butchering“, nejsou výjimkou mnoha podvodníků, kteří využívají rozvoj kryptoměnového průmyslu k poškození lidí, kteří nemají dostatečné znalosti o investicích nebo celém procesu, který stojí za kryptoměnami.
Takové případy zahrnují SEC v takových záležitostech, které jsou jasným znamením, že je potřeba větší regulace na trhu s kryptoměnami. Na jedné straně kryptoměny nabízejí lidem svobodu od běžných finančních systémů, ale na druhé straně umožňují podvodníkům operovat daleko za právními systémy, které se obvykle používají k regulaci jiných forem investic.
V nedávné minulosti SEC zintenzivnila své úsilí hlídat a dohlížet na aktivity kryptoměn a souvisejících produktů, zejména těch, které zahrnují podvody. Stále varuje investory, aby byli opatrní pokaždé, když plánují obchodovat na trhu s kryptoměnami prostřednictvím provádění důkladného výzkumu.
Možná opatření, která by investoři měli přijmout, aby se vyhnuli porážce prasat
V případě investorů je obrannou bariérou povědomí o stávajících trendech na trhu. SEC a další finanční úřady také přicházejí s mnoha materiály, které jsou navrženy tak, aby pomohly jednotlivcům, kteří mají v úmyslu investovat, aby je podvodníci oklamali. Některé klíčové varovné signály zahrnují:
Nevyžádané investiční příležitosti: V zásadě, pokud vás cizinec náhle osloví s neuvěřitelně lukrativní nabídkou kryptoinvestic, jde s největší pravděpodobností o podvod.
Tlak na rychlé investování: Patří mezi ně předstírání, že spěcháte, a nátlak, abyste investovali, protože pokud to neuděláte právě teď, přijdete o obrovské zisky.
Garantovaná návratnost: Jednoduše řečeno, je nemožné certifikovat jakoukoli investici, natož investici, jako je kryptoměna, která byla volatilní. Nikdo by nikdy neměl slibovat, že z investic může vydělávat stabilní a předvídatelné zisky, protože je to varovné znamení.
Kromě identifikace těchto strategií se investorům doporučuje vyhledat pomoc licencovaného personálu a potvrdit legitimitu online obchodní platformy.
Případ SEC by proto měl být vnímán jako připomínka toho, že kryptoměna je sice hodně slibná, ale je také zatížena mnoha nebezpečími. Investoři musí být opatrní zejména tam, kde jsou podvodníci ve svých operacích stále inovativnější.