Jeden z nejbohatších kambodžských podnikatelů byl zasažen americkými sankcemi za to, že se údajně podílel na vážném porušování lidských práv – včetně obchodování s lidmi a mučení – v souvislosti s podvodnou operací na masakrování prasat se sídlem v této zemi jihovýchodní Asie.

Minulý týden Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA oznámil sankce proti Ly Yong Phatovi a několika jeho podnikům, včetně konglomerátu LYP Group a čtyř jeho hotelů v Kambodži. Jeden ze schválených hotelů Ly, O-Smach Resort, je proslulý tím, že se používá jako místo pro oběti obchodování s lidmi přivezené z celé Asie a nucené pracovat v podvodných operacích s porážkou prasat.

Umístěním Ly na seznam Speciálně určených státních příslušníků USA zakazují všem americkým osobám – včetně občanů v zámoří a obyvatel žijících v Americe – s ním jakýmkoli způsobem obchodovat. To by mohlo mít vážný dopad na jeho obchodní aktivity, uvedli sankční experti.

„Protože mnoho sankčních úřadů povoluje uvalení sankcí na osoby mimo USA – které obvykle nepodléhají jurisdikci USA – za účast na materiálních transakcích s SDN, mnoho osob mimo USA nyní odmítne provádět transakce s Ly, bez ohledu na jurisdikci, “ řekl Brendan Hanifin, partner advokátní kanceláře Ropes & Gray sídlící v Chicagu. "Vzhledem k prvenství amerického dolaru v mezinárodních finančních transakcích bude praktickým účinkem označení SDN odříznout Lyův přístup k většině globálního finančního systému."

Zachary Goldman, partner právnické firmy WilmerHale a spolupředseda firemního oddělení pro blockchain a kryptoměny, uvedl, že sankce vůči Ly a jeho společnostem se vztahují na všechny transakce, které procházejí Spojenými státy – včetně zúčtování transakcí v dolarech prostřednictvím amerických finančních institucí. instituce, i když do transakce nejsou zapojeni žádní Američané.

Mnoho bank, dokonce i těch mimo USA, nebude jednat s osobami, na které se vztahují sankce OFAC, dodal Goldman.

Protože sankce proti Ly a jeho společnostem drasticky omezí jejich schopnost obchodovat s mezinárodními protistranami, stejně jako přístup ke kapitálu, Hanfin řekl, že označení SDN je pravděpodobně „ekvivalentní korporátnímu trestu smrti“.

Kromě svých obchodních operací je Ly senátorem Kambodžské lidové strany a poradcem tamního premiéra Huna Maneta. Než byl Hun Manet zvolen premiérem, Ly byl poradcem svého otce, bývalého premiéra Huna Sena.

Oběti jsou lákány do O-Smach a podobných směsí s příslibem pracovních příležitostí, tvrdí OFAC, ale jakmile dorazí, jsou jim zabaveny telefony a pasy a jsou nuceny provádět podvody s porážkou prasat – typ investičního podvodu s podporou důvěry. ve kterém se podvodník zdánlivě spřátelí s obětí přes text pomocí fiktivní identity a poté ji láká, aby investovala velké množství peněz do falešné kryptoměnové investiční platformy. Podle nedávné zprávy Federálního úřadu pro vyšetřování stály podvody s porážkou prasat oběti v roce 2023 téměř 4 miliardy dolarů.

Přečtěte si více: Investoři v roce 2023 přišli o rekordně vysokou částku 5,6 miliardy dolarů kvůli kryptografickým podvodům, říká FBI

Pokud se pokusí utéct nebo zavolat o pomoc, oběti uvedly, že „byly bity, týrány elektrickými šoky, nuceny zaplatit tučné výkupné nebo jim bylo vyhrožováno, že je prodají jiným online podvodům“, uvádí čtvrteční tisková zpráva ministerstva financí. Podle zpráv nejméně dvě oběti skočily k smrti z budov v letovisku O-Smach.

Výbor pro finanční služby Sněmovny reprezentantů USA ve středu uspořádá slyšení o podvodech s porážkou prasat.