Profesionální podvodné organizace se po zhroucení FTX zaměřují na uživatele kryptoměn a iniciují miliony automatických hovorů a textových zpráv ve snaze ošidit informace a finanční prostředky.

Clayton LiaBraaten, hlavní výkonný poradce ve společnosti Truecaller – aplikace, která pomáhá identifikovat podvodné volající a zprávy – mluvil s Cointelegraph, podvodníci často pozorně sledují kryptografické zprávy, aby lépe kořistili své oběti:

„Podvodníci milují volatilitu a aktuální události. Kdykoli se mohou pokusit surfovat po obrysech něčeho velmi rušivého na trhu, mají velký úspěch.“

LiaBraaten uvedl, že Truecaller také zaznamenal nárůst podvodné komunikace týkající se bitcoinů (BTC) a dalších kryptoměn, když se trh na začátku roku 2022 začal stávat nestálým.

Dodal, že „agenti“, kteří se nakonec snaží ukrást finanční prostředky, zahajují miliony automatických „robocallů“ a textů, které se snaží zachytit „strach, zvědavost a někdy i štědrost“ lidí.

Telefonní čísla lze získat různými způsoby, včetně úniků dat, které unikly miliony čísel, nebo vitoolů, které vyhledávají informace na platformách sociálních médií.

S podvodným podvodem se nejčastěji setkáváme u Truecalleru, kde se zlomyslný hráč bude tvářit, že zastupuje oddělení podpory nebo podobnou entitu z velké kryptoburzy nebo obchodu. Podvodníci budou také zveřejňovat svá telefonní čísla na falešných imitačních webech, aby se tak legitimizovali.

Mladší dospělí jsou častěji terčem podvodníků, protože podle LiaBraatena „je o nich dostupných tolik informací, protože toho tolik dávají na sociální média“.

„Pro své bitcoinové fórum používají stejnou rukojeť jako pro svůj TikTok a napříč všemi těmito platformami sociálních médií [...] Je velmi snadné vytvořit datový graf na těchto jednotlivcích a pak je začít zaměřovat. Je tu prostě tolik materiálu, který sociální inženýr proti mladším generacím porovnává.“

Množství informací, které lidé dávají online, umožňuje podvodníkům posílat zprávy nebo hovory, které jsou v kontextu k jejich zamýšleným cílům, čímž je škodlivá komunikace přesvědčivější.

"Jsou to skvělí psychologové a sociální inženýři, takže se budou snažit, jak jen mohou, přinést něco kontextově relevantního," řekl LiaBraaten.

Počáteční hovor nebo textová zpráva nemusí nutně vést k finančnímu podvodu, říká LiaBraaten, přičemž agenti se nejprve pokoušejí získat nebo potvrdit informace o svém cíli ve snaze vytvořit důvěru.

"Vytvářejí stále více podrobností o osobě, a když shromáždí dostatek informací, pak ano, pokusí se získat přístup k vaší kryptopeněžence."

„Je mnoho lidí, kteří kryptoměnám ve skutečnosti nerozumí,“ řekl LiaBraaten. "Jdou po zranitelných lidech, takže je nepravděpodobné, že by se tomu stali obětí velmi důvtipní milovníci kryptoměn, protože jsou velmi bystří na to, co dělají, a jsou velmi ostražití."

Bez ohledu na schopnost osoby odhalit podvod řekl, že kdokoli, kdo volá nebo posílá zprávy s žádostí o osobní údaje nebo hesla, by se neměl zabývat a měl by být používán pouze oficiální kanály.

„Jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat, je zůstat s těmito lidmi na telefonu, protože jejich posláním je zbavit vás vaší kryptoměny. Chce to jen zranitelný okamžik, minutu druhého hádání, a pak jdou na závody.“

V únoru generální ředitel Binance Changpeng „CZ“ Zhao upozornil na „masivní“ phishingový SMS podvod zaměřený na zákazníky Binance.

Podvod zahrnoval zaslání textové zprávy uživatelům s odkazem na zrušení výběrů, což uživatele přivedlo na falešnou webovou stránku navrženou ke sběru jejich přihlašovacích údajů.