Při obchodování s významnými částkami kryptoměny, zejména při jejich přeměně na hotovost, finanční instituce pravděpodobně prozkoumají zdroj finančních prostředků, zejména pokud jsou částky značné, například 111 milionů dolarů. Například pravidelná konverze USDT (Tether) na měnu fiat a nahromadění přibližně 8 milionů USD bez jakýchkoli výběrů by mohlo banky přimět, aby sáhly. Mohou nabízet exkluzivní služby, jako je správa majetku, specializované pojištění nebo výhody VIP účtu.

Prodej USDT prostřednictvím různých platforem však může představovat určitá rizika, zejména pokud transakce zahrnují nelegitimní prostředky. Pokud se nevědomky zabýváte menšími částkami nelegálních peněz třetí úrovně, váš účet může být na několik dní dočasně zmrazen. Větší množství může způsobit zmrazení trvající několik měsíců. V závažnějších případech, jako jsou černé peníze druhé úrovně, mohou být vaše aktiva zmrazena až na šest měsíců nebo dokonce zcela zabavena. Navíc obchodování s USDT za abnormální sazby, jako je prodej za vyšší cenu, než je tržní standard, může vyvolat podezření. Pokud například prodáváte za 8,1 juanu, když je tržní kurz 7,3 juanu, může to vést k obavám z praní špinavých peněz.

Aby se předešlo právním komplikacím, je nezbytné zdržet se obchodování s USDT za přemrštěné ceny nebo prostřednictvím neznámých obchodníků a platforem. Spojení s renomovanými partnery, kteří mohou nabídnout hotovost předem výměnou za váš USDT, je bezpečnější cesta. Zajištěním toho, že vaše protistrany drží finanční prostředky na svých účtech po dobu alespoň tří dnů a používají pouze účty pro osobní použití, může výrazně snížit pravděpodobnost zmrazení účtu nebo regulačních problémů.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch