Čínští zákonodárci zvažují revizi dřívějšího zákona proti praní špinavých peněz, aby posílili možnosti „monitorovat“ a analyzovat rizika praní špinavých peněz prostřednictvím nově vznikajících finančních technologií – včetně kryptoměn.

Podle přeloženého prohlášení deníku South China Morning Post oznámil mluvčí komise pro legislativní záležitosti Wang Xiang revize 9. září s odkazem na potřebu zlepšit metody detekce uprostřed „rychlého vývoje nových technologií“.

Nově navrhovaná zákonná ustanovení rovněž vyzývají centrální banku a finanční regulátory ke spolupráci na pokynech pro řízení rizik, která představují hrozby praní špinavých peněz ze vznikajících technologií.

Wang poznamenal, že finanční instituce budou rovněž zodpovědné za hodnocení rizik praní špinavých peněz, které představují nové obchodní modely vyplývající z nově vznikajících technologií.

Nejvyšší lidový soud rozšiřuje definici kanálů praní špinavých peněz

19. srpna Nejvyšší lidový soud – nejvyšší soud v Číně – oznámil, že virtuální aktiva jsou potenciálními metodami k praní špinavých peněz a vyhýbání se zdanění. Podle soudního rozhodnutí:

"Virtuální aktiva, transakce, metody směny finančních aktiv, převody a konverze výnosů z trestné činnosti lze považovat za způsoby, jak utajit zdroj a povahu výnosů z trestné činnosti."

Rozhodnutí také stanovilo, že praní špinavých peněz v částkách přesahujících 5 milionů yuanů spáchaných recidivisty nebo způsobené peněžními ztrátami ve výši 2,5 milionu yuanů nebo více bude považováno za „vážné spiknutí“ a bude přísněji potrestáno.

Nepřátelství Číny vůči kryptoměnám a virtuálním aktivům

Čínská vláda má dobře zdokumentované nepřátelství vůči digitálním aktivům. V roce 2017 pekingský regulátor trhu požadoval, aby všechny virtuální burzy aktiv ukončily služby v zemi.

Následný vládní zásah zahrnoval zahraniční burzy digitálních aktiv jako Coinbase – které byly nuceny přestat poskytovat služby v zemi. Navíc to způsobilo, že cena bitcoinu (BTC) klesla na minimum 3 000 $.

Později, v roce 2021, začala čínská vláda agresivnější postoj vůči kryptoměnám prostřednictvím obnoveného zaměření na zacílení operací s kryptoměnami v zemi.

Tato iniciativa vyzvala k mezirezortní spolupráci mezi Čínskou lidovou bankou (PBoC), Čínskou správou kyberprostoru a Ministerstvem veřejné bezpečnosti s cílem odradit od používání kryptoměn a zabránit mu.

Magazín: Jak čínští obchodníci a těžaři obcházejí čínský zákaz kryptoměn