🚨 Spojené státy uvalily sankce na kambodžského magnáta a obviňují ho z podvodů s kryptoměnami a obchodování s lidmi!
Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na kambodžského magnáta a jeho skupinu podezřelou z podvodů s kryptoměnami a obchodování s lidmi. Senátor Ly Yong Phat a jeho LY Group a O-Smash Resorts byli v posledních dvou letech obviněni z vážného porušování lidských práv.
Zprávy naznačují, že oběti byly do resortu nalákány na falešné pracovní příležitosti nebo „romantické podvody“, poté jim byly zabaveny telefony a pasy a byly nuceny zapojit se do podvodných aktivit, včetně podvodů s kryptoměnami.
Tato takzvaná schémata „zabíjení prasat“ nutí oběti, aby navazovaly vztahy s ostatními a přiměly je k investicím do toho, čemu říkají kryptoměny nebo devizové podvody.
Policejní vyšetřování odhalilo, že oběti obchodování s lidmi, které se pokusily vyhledat pomoc, byly vystaveny mnoha bitím a elektrickým šokům.
Od října 2022 do března 2024 úřady provedly několik záchranných operací v letovisku Ly a zachránily oběti z Číny, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapuru a dalších zemí.
Letos v dubnu BBC uvedla, že úřady zachránily více než 250 Indů. Tyto tisíce obětí tvořily pouze malou část obětí, které byly nuceny účastnit se schémat kryptoměn a „romantických podvodů“.
Zpráva o obchodování s lidmi vydaná ministerstvem zahraničí USA navíc zdůraznila porušování lidských práv v oblastech O Smach a Koh Kong v Kambodži. A OFAC podal trestní oznámení na senátora Ly ve třech hotelech zapojených do obchodování s lidmi.
Mezitím Tether v červenci zmrazil USDT v hodnotě 28 milionů dolarů údajně spojených s krádeží kryptoměn a praním špinavých peněz ze strany kambodžské Huione Group.
IC3 FBI varoval, že počet podvodů s investováním do kryptoměn vedených zločineckými organizacemi z jihovýchodní Asie roste.
Závěr:
Tento incident nám připomíná, abychom byli ostražití, když čelíme atraktivním pracovním příležitostem a slibům vysokých mezd. A když se účastníte investic do kryptoměn, musíte být také opatrní, abyste nebyli podvedeni.
Stručně řečeno, investoři by měli před přijetím investičních rozhodnutí provést komplexní due diligence, aby zajistili bezpečnost svých prostředků a osobního života!
