Nigerijská komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) nedávno obdržela příkaz od federálního nejvyššího soudu ke zmrazení bankovních účtů několika uživatelů kryptoměn, zahrnujících až 548,6 milionů nair (přibližně 330 000 USD). Mezi zámořské burzy používané těmito uživateli patří ByBit a KuCoin. Byli obviněni z toho, že přispěli k devalvaci nairy, nigerijské zákonné měny, což vyvolalo vyšetřování.

Nigérie také již dříve obvinila Binance z devalvace její legální měny a dokonce zatkla její vrcholné manažery, kteří ještě nebyli propuštěni.

(Binance otřásá základy země? Nigérie žádá o odškodnění 10 miliard dolarů: Binance devalvovala měnu země o 70 %)

Nedávné kroky ukazují postoj nigerijské vlády k regulaci devizového trhu a kryptoměny, která se snaží zabránit ekonomické nestabilitě právními prostředky k zajištění dodržování daňových předpisů.

(MMF doporučuje, aby nigerijské úřady regulovaly kryptoburzy a zavedly boj proti praní špinavých peněz namísto jejich přísného zákazu)

(Ztraceno regulačním tlakem! OKX se stahuje z nigerijského trhu, uživatelé musí vybrat prostředky do 16. srpna)

Zámořské burzy podezřelé z manipulace legálního směnného kurzu Nigérie

Když se ohlédneme zpět v únoru 2024, nigerijské národní bezpečnostní orgány zatkly dva vysoké manažery kryptoměnové burzy Binance pro podezření z praní špinavých peněz, daňových úniků a provádění operací financování terorismu.

Nedávno nigerijský soud dále rozšířil rozsah obvinění na ByBit a KuCoin a obvinil tyto zámořské burzy a další nejmenované kryptoměnové platformy, že umožňují nigerijským uživatelům provádět „objevování cen, potvrzování a manipulaci s trhem“ prostřednictvím platformy, což vede k nerovnováze trhu. Devalvace nigerijské měny.

Nigerijská komise pro hospodářské a finanční zločiny EFCC ve zprávě poznamenala, že v posledních měsících nigerijská vláda kontrolovala směny měn, přičemž směnný kurz amerického dolaru na černém trhu byl udržován na 1:980 (americký dolar k naiře). Dne 18. dubna 2024 však směnný kurz amerického dolaru a nairy náhle vyskočil na 1 250 naira a po vyšetřování EFCC zjistilo, že fluktuaci způsobily především burzy kryptoměn, jako jsou ByBit a KuCoin.

(Nigérie plánuje blokovat burzy kryptoměn: vážná manipulace s místním zákonným směnným kurzem a naira během jednoho dne propadla o 28 %)

Uživatelé praní špinavých peněz byli vyšetřováni a jejich účty se skutečně nacházely v Nigérii

EFCC odhalilo, že 22 bankovních účtů zapojených do případu bylo distribuováno v několika bankách v Nigérii. Majitelé účtů byli především prodejci USDT, kteří prostřednictvím těchto burz obchodovali Naira za USDT a naopak.

Prokurátoři tvrdí, že tyto burzy kryptoměn ignorovaly nigerijské zákony proti praní špinavých peněz, což uživatelům burzy umožňovalo provozovat činnost bez povolení a provádět transakce, které poškozovaly nigerijský finanční trh.

EFCC dodalo, že kryptoměnová burza ByBit směňuje hlavně USDT s jinými měnami (včetně Naira) a uživatelé si mohou nastavit vlastní směnné kurzy, což má za následek umělé stlačování hodnoty měny Naira.

(Ztraceno pod přísným dohledem! Bybit oznámil stažení z francouzského trhu a uživatelé musí vybrat prostředky do 13. srpna)

EFCC vydává depozitní dopis a vyzývá soud, aby zmrazil bankovní účty

EFCC dále tvrdilo, že tyto burzy se staly kanály pro získávání nezákonných finančních prostředků. Uvedla také, že zaslala dopisy s certifikátem o vkladu všem bankám s příslušnými účty a zařadila je do seznamu, a požádala o osobní údaje těchto účtů. Rovněž zdůraznila, že tyto banky spolupracovaly při vyšetřování a vyšetřování.

Právní poradce EFCC vyzval nigerijské soudy, aby zmrazily bankovní účty na seznamu jednotlivců nebo společností zapojených do nepovolených devizových transakcí, praní špinavých peněz a nezákonných finančních aktivit, z nichž některé byly vyšetřovány a stíhány. Zmrazovací opatření potrvají do ukončení procesu vyšetřování.

Mezi identifikované účty patří Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd a Microcore Tech Investment Services.

(Protesty v Nigérii se rozšířily a vláda zmrazila kryptofondy? Údaje o řetězci: peněženka je stále aktivní)

Obchodování s kryptoměnami je zahrnuto v otázkách národní bezpečnosti a žádná společnost doma ani v zahraničí není ušetřena

Nedávno nigerijský poradce pro národní bezpečnost zahrnul obchodování s kryptoměnami jako otázku národní bezpečnosti, což vedlo Centrální banku Nigérie (CBN) k tomu, aby nařídila pěti společnostem v oblasti finančních technologií, včetně OPay, Palmpay, Moniepoint, Kuda a Paga, aby přestaly přidávat nové uživatele.

Tyto finanční technologické společnosti následně oznámily, že na svých platformách zakážou jakékoli digitální nebo kryptoměnové transakce. Podle regulačních požadavků CBN jsou společnosti povinny hlásit veškeré účty zapojené do transakcí s kryptoměnami poradci pro národní bezpečnost.

KuCoin aktuálně čelí problémům s DPH v době, kdy nigerijská vláda zesiluje represe na kryptoměnové burzy a související transakce, což také způsobilo stažení Binance z trhu. Tato akce navíc donutila Binance a KuCoin zastavit na burzách obchodní pár Naira (NGN)/USD (USD) P2P.

(Binance otřásá základy země? Nigérie žádá o odškodnění 10 miliard dolarů: Binance devalvovala měnu země o 70 %)

Budoucí regulační směry pro boj proti neoprávněným finančním transakcím

Budoucí regulační směr Nigérie se zaměří na boj proti neoprávněnému obchodování s devizami, posílení vymáhání předpisů proti praní špinavých peněz a zlepšení transparentnosti a souladu platforem pro obchodování s kryptoměnami. Zároveň budeme i nadále využívat právní prostředky, abychom zabránili nezákonným aktivitám poškozovat finanční stabilitu země a zajistíme, aby společnosti zabývající se finančními technologiemi a související platformy během transakčního procesu splňovaly domácí i zahraniční regulační požadavky. Tento regulační trend ukazuje, že Nigérie bude hledat rovnováhu mezi podporou digitálních finančních inovací a udržením ekonomické bezpečnosti.

Tento článek Uživatelé ByBit a KuCoin byli podezřelí z manipulace s legální měnou a Nigérie zmrazila 330 000 USD Poprvé se objevil na Chain News ABMedia.