*Brazílie zabavila 1,6 miliardy dolarů v kryptoměnách: Co potřebujete vědět*

což je rozhodující krok, Internal Revenue Service a Federální policie Brazílie zabavily krypto a fiat v hodnotě kolem 1,6 miliardy dolarů. Obě organizace zahájily operaci nazvanou Niflheim s cílem rozbít velký plán zahrnující praní špinavých peněz, daňové úniky a podvody s kryptoměnami. Tato společná operace byla zaměřena na několik měst v Brazílii, včetně Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza a Brasília.

Pojďme se ponořit hlouběji, abychom zjistili, co se přesně stalo.

*Cíl této operace*⬇️

Cílem této operace bylo odhalit obskurní finanční aktivity skupin zapojených do podvodů s kryptoměnami. K potlačení těchto nezákonných finančních operací bylo vydáno celkem 23 soudních příkazů. Vyšetřovatelé zjistili, že dvě společnosti v Caxias do Sul v období od srpna 2019 do května 2024 nakládaly s více než $ 34 miliardami R479426898234 miliard R479426898234. Tyto společnosti hrály klíčovou roli v praní špinavých peněz a přesouvání finančních prostředků mimo oficiální bankovní kanály.

*Kriminální sítě odhaleny*⬇️

Vyšetřovatelé odhalili alarmující podrobnosti. Více než polovina vkladů v jedné ze společností pocházela od fyzických osob s trestní minulostí. Tyto záznamy obsahovaly údaje o praných penězích, obchodování s drogami a pašování. Úroveň těchto aktivit dává představu o tom, jak hluboko se zločiny související s kryptoměnami integrovaly do finančních systémů Brazílie.

Úřady také identifikovaly dovozce, kteří ukládají zálohy. Tyto transakce byly pravděpodobně spojeny s podfakturovanými dovozy a daňovými úniky.