Zablokování částek na bankovních účtech a kryptoměnách by mohlo dosáhnout 9 miliard R$, uvedly úřady zapojené do vyhledávání. Podezřelí poslali do Číny, Spojených arabských emirátů, Spojených států a Hongkongu částky, které za poslední tři roky mohly mít hodnotu 55 miliard R$.
Agenti PF provádějící operaci Niflheim se zaručují. Zveřejnění/PF v Caxias do Sul.
V operaci PF s podporou Federálního daňového úřadu toto úterý (10) jsou cíle podezřelé z provozování schématu kryptoměn, který za poslední tři roky vygeneroval obrat 55 miliard realů.
Akce se odehrály v několika státech Brazílie a na seznamu vyšetřovaných jsou i lidé žijící v USA. PF neuvedlo, kterým společnostem byly příkazy doručeny.
V každém případě mohou mít tři skupiny, na které je vyšetřování zaměřeno, zablokovaných až 9 miliard realů v kryptoměnách a bankovních účtech. PF určuje, zda existuje spojení mezi třemi skupinami, které mohou fungovat společně za stejným účelem.
PF a Revenue zahajují operaci proti schématu kryptoměn a požadují zablokování bankovnictví a částky u krypto brokerů až do výše 9 miliard R$
Tato akce se jmenuje Operace Niflheim a má rozbít tři zločinecké skupiny působící na trhu s kryptoměnami, podezřelé z praní špinavých peněz a zasílání měny do zahraničí, přičemž hlavními destinacemi jsou Spojené státy, Hong Kong, Spojené arabské emiráty a Čína.
K provedení operace bylo mobilizováno 130 federálních policistů a 20 úředníků Federal Revenue, kteří kromě toho provedli 8 zatýkacích rozkazů a 19 příkazů k prohlídce a zabavení v obcích Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE. do Brasília/DF.
Federální soud nařídil zablokování částek na bankovních účtech a zprostředkování kryptoměn vyšetřovaným osobám ve výši více než 9 miliard R$, kromě zabavení vozidel a majetku.
PF vidí od roku 2021 pohyby v kryptoměnách až 55 miliard R$
Vyšetřování začalo v září 2021 a zjistilo, že činy zločineckých skupin zahrnovaly několik úrovní finančních operací. Na základě nezákonného původu zdroje, zejména od „klientů“ obchodu a pašování drog, by vyšetřované skupiny využívaly fiktivní společnosti a další mechanismy, aby úřadům ztížily dohledání peněz.
Po obdržení částek by skupiny byly zodpovědné za odeslání zdrojů do zahraničí pomocí kryptoměn. Od začátku vyšetřování se podezřelí přesunuli o více než 55 miliard R$, zjistilo vyšetřování.
Tři cílové skupiny operace Niflheim fungují organizovaně a udržují mezi sebou vztahy. Na konci vyšetřování mohou být podle shromážděných informací považováni za jednu zločineckou organizaci. Vedoucí skupiny působí z města Caxias do Sul/RS a Orlanda (USA).
Vyšetřované trestné činy jsou praní nebo zatajování majetku, zločiny proti národnímu finančnímu systému, ideologické faleš, zločinecké spolčení, zločinné spolčení a zločiny proti daňovému systému. S informacemi z PF v Caxias.
Bez jmen podezřelých a vyšetřovaných společností zkontrolujte seznam zatykačů podávaných PF a příjmy podle měst:
Caxias do Sul/RS: 5 zatykačů a 10 příkazů k prohlídce a zabavení
São Paulo/SP: 3 zatykače a 4 příkazy k prohlídce a zabavení
Fortaleza/CE: 4 příkazy k prohlídce a zabavení
Brasília/DF: 1 příkaz k prohlídce a zabavení