Indičtí regulátoři po přísné kontrole AML pročistí offshore kryptoburzy
Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU-India) je údajně připravena schválit další dvě offshore kryptoburzy, které obnoví provoz v zemi do konce fiskálního roku 2025, po důkladném přezkoumání jejich souladu se zákony proti praní špinavých peněz (AML). .
Tento vývoj přichází, když FIU nadále posuzuje žádosti ze čtyř burz, které byly dříve zakázány z důvodu nedodržování přísných indických předpisů v oblasti boje proti praní peněz.
FIU, která je zodpovědná za zajištění toho, aby finanční instituce dodržovaly standardy AML, již dříve udělila schválení Binance a KuCoin poté, co byly tyto platformy původně zablokovány, protože nesplňovaly standardy dodržování předpisů.
Podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí FIU nyní přezkoumává čtyři nové žádosti. Očekává se, že po komplexním procesu přezkoumání, který zahrnuje posouzení transparentnosti transakcí a hlášení podezřelých transakcí (STR), budou zúčtovány nejméně dvě burzy.
I když názvy zkoumaných burz nebyly zveřejněny, FIU zdůraznila, že nejvyšší prioritou zůstává soulad s indickými finančními předpisy.
Agentura plánuje uvalit sankce tam, kde to bude nutné, podobně jako pokuta 2 miliony dolarů uložená společnosti Binance na začátku tohoto roku, než bylo burze povoleno znovu vstoupit na indický trh.
Postoj indické vlády ke kryptoměnám se v posledních letech vyvíjel se zaměřením na vyvážení inovací a finančního zabezpečení.
V dubnu 2022 zavedla Indie 30% daň na zisky z kryptoměn a 1% daň sráženou u zdroje (TDS) z každé kryptotransakce jako součást svého úsilí o sledování toku digitálních měn a boj proti nezákonným aktivitám, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu.
Indický kryptoprůmysl je pod pečlivým dohledem regulátorů, kteří mají za cíl podporovat transparentnější ekosystém a zároveň zmírňovat rizika spojená s převážně neregulovaným prostorem digitálních aktiv.
Nadcházející schválení dalších offshore burz by mohlo zvýšit konkurenci na domácím trhu, nabídnout indickým investorům více obchodních možností a potenciálně zvýšit likviditu.
Kromě toho se očekává, že ministerstvo ekonomických záležitostí (DEA) do října vydá konzultační dokument o kryptolegislativě. Tento dokument bude hledat informace od zúčastněných stran v oboru a pravděpodobně bude hrát klíčovou roli při utváření dlouhodobého regulačního rámce Indie pro digitální aktiva.