CoinVoice se nedávno dozvěděl, že pekingský městský úřad veřejné bezpečnosti zatkl gang podzemních bank, který se dopouštěl zločinů praní špinavých peněz prostřednictvím transakcí ve virtuální měně. V současné době byli čtyři hlavní podezřelí z případu zatčeni prokuraturou pro podezření z nezákonných obchodních operací.
Po ověření získal hlavní člen gangu Lu před mnoha lety cizí státní příslušnost Když žil v zahraničí, zjistil, že prostřednictvím transakcí ve virtuální měně lze domácí RMB převést do zámoří a vyměnit za cizí měnu. Později Lv spolu s Chenem a dalšími využili platformu pro obchodování s virtuálními měnami, aby pomohli domácím lidem, kteří měli zájem o převod finančních prostředků na nákup virtuálních měn, a tím o převod finančních prostředků do zámoří. Policie zároveň zjistila, že gang poskytoval finanční kanály a převáděl ukradené peníze zapletené do mnoha případů telekomunikačních podvodů a zpronevěry zaměstnání. [původní odkaz]