Bitcoin, internetová měna milovaná počítačovými vědci, libertariány a zločinci, již není nezranitelná. Ještě před 3 lety se zdálo, že kdokoli může koupit nebo prodat cokoliv s bitcoiny a nikdy nebude sledován, natož zatčen, pokud poruší zákon. „Je to naprosto anonymní,“ řekl jeden komentátor na fórech Bitcoinu v červnu 2013. „FBI nemá šanci zjistit, kdo je kdo.“
Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a další orgány činné v trestním řízení prosily, aby se rozcházely. Ross Ulbricht, 31letý Američan, který vytvořil Silk Road, bitcoinový trh usnadňující prodej nelegálních drog v hodnotě 1 miliardy dolarů, byl v únoru 2015 odsouzen k doživotnímu vězení. V březnu majetek 28letého Čecha národní Tomáš Jiříkovský byli zabaveni; je podezřelý z praní 40 milionů dolarů v ukradených bitcoinech. V září 2015 padly další dva: 33letý Američan Trendon Shavers se přiznal k vedení Ponziho schématu v hodnotě 150 milionů dolarů – prvního případu podvodu s bitcoinovými cennými papíry – a 30letý Francouz Mark Karpelès byl zatčen a obviněn z podvodu a zpronevěry. 390 milionů dolarů z nyní zavřené bitcoinové směnárny Mt. Gox.
Většina uživatelů bitcoinů jsou lidé dodržující zákony motivovaní obavami o soukromí nebo jen zvědavostí. Anonymita bitcoinu je ale také mocným nástrojem pro financování zločinu: Virtuální peníze dokážou udržet tajné transakce v tajnosti. Paradoxem kryptoměny je, že související data vytvářejí forenzní stopu, která může náhle učinit celou vaši finanční historii veřejnými informacemi.
Akademičtí výzkumníci pomohli vytvořit šifrovací a softwarové systémy, které umožňují Bitcoin; mnozí nyní pomáhají donucovacím orgánům dopadnout zločince. Tito odborníci působí v nové oblasti na pomezí počítačových věd, ekonomie a forenzní vědy, říká Sarah Meiklejohnová, počítačová vědkyně z University College London, která minulý měsíc spolupředsedala každoročnímu workshopu o finanční kryptografii na Barbadosu. "Není nás tolik," poznamenává. "Všichni se známe."
Když se bitcoin poprvé objevil, policisté „panikařili“, říká Meiklejohn. "Mysleli si, že tyto technologie jsou nebezpečné a znesnadňovaly jim práci." Ale jak se množí zatýkání a odsouzení, "existuje stálý posun směrem k chápání kryptoměny jako nástroje pro stíhání zločinů." Dokonce i v podivném novém světě bitcoinů, asistent hlavního právníka FBI Brett Nigh v září 2015 řekl, že „vyšetřovatelé mohou sledovat peníze“.
Na rozdíl od peněz vydávaných vládami nemá bitcoin žádný Federální rezervní systém, žádné zlato, žádné banky, žádné fyzické bankovky. Bitcoin, vytvořený v akademické práci z roku 2008 dosud neznámou osobou pod jménem Satoshi Nakamoto, „je intelektuálním artefaktem,“ říká Patrick McDaniel, počítačový vědec z Pennsylvania State University (Penn State), University Park. "Je to hranice ekonomiky."
Přísně vzato, bitcoiny nejsou nic jiného než částky spojené s adresami, jedinečnými řetězci písmen a čísel. Například „1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55“ představuje téměř 30 000 bitcoinů zabavených během krachu na Hedvábné stezce – v té době v hodnotě asi 20 milionů dolarů – které byly 1. července 2014 vydraženy vládou USA.
Tyto bitcoiny byly od té doby mnohokrát rozděleny a změněny majitele a všechny tyto transakce jsou veřejně známé. Minulé a současné vlastnictví každého bitcoinu – ve skutečnosti každé 10-miliontiny bitcoinu – je svědomitě zaznamenáno v „blockchainu“, neustále rostoucí veřejné knize sdílené po internetu. Co zůstává skryto, jsou skutečné identity vlastníků bitcoinů: Místo toho, aby uživatelé zadávali svá jména, vytvářejí kód, který slouží jako jejich digitální podpis v blockchainu.
Úkol udržet systém v chodu a zabránit podvádění je ponechán na dobrovolné pracovní síle známé jako těžaři bitcoinů. Chroustají čísla potřebná k ověření každé transakce. K tomu se přidává stále rostoucí matematický úkol známý jako „důkaz práce“, díky kterému jsou horníci poctiví. Výpočty jsou tak intenzivní, že těžaři používají specializované počítače, které jsou dostatečně horké, aby udržely přes zimu teplo v domácnostech nebo dokonce kancelářských budovách. Pobídka pro všechno toto úsilí je zabudována do samotného bitcoinu. Akt ověření 10minutového bloku transakcí generuje těžaři 25 nových bitcoinů. Takto se razí bitcoiny.
Stejně jako každá měna se i bitcoin reálná hodnota objevuje, když jej lidé vyměňují za zboží, služby a další měny. Pokud nejste těžař, můžete získat bitcoiny pouze od někoho, kdo je již má. Vznikly společnosti, které prodávají bitcoiny – se ziskovým tempem – a poskytují bankomaty, kde je můžete přeměnit na hotovost. A samozřejmě můžete něco prodat na oplátku za bitcoiny. Jakmile obě strany digitálně podepíší transakci a ta je zaznamenána v blockchainu, bitcoiny jsou vaše.
Jak se Science dostalo do tisku, tržní kapitalizace bitcoinu, měřítko množství peněz do něj investovaných, činila 5,6 miliardy dolarů. Tyto peníze jsou velmi bezpečné před krádeží, pokud uživatelé nikdy neprozradí své soukromé klíče, dlouhá – a v ideálním případě náhodně generovaná – čísla používaná ke generování digitálního podpisu. Ale jakmile je bitcoin utracen, začíná forenzní stopa.
Do roku 2013 byly na Silk Road vyměněny bitcoiny v hodnotě milionů dolarů za nelegální drogy a odcizené údaje o identitě. Stejně jako verze Amazonu pro černý trh poskytovala důmyslnou platformu pro kupující a prodávající, včetně bitcoinových escrow účtů, fóra pro zpětnou vazbu kupujících a dokonce i systému reputace prodejců. Zboží bylo zasláno většinou běžným poštovním systémem – kupující poslal prodávajícímu poštovní adresu jako zašifrovanou zprávu – a stránka dokonce poskytovala užitečné tipy, například jak vakuově balit drogy.
Vyšetřovatelé tiše shromáždili každý útržek dat z Silk Road – od obrázků a textu popisujících drogové produkty až po bitcoinové transakce, které se objevují v blockchainu, když se obchody uzavírají. Nakonec museli vyšetřovatelé spojit tento řetězec důkazů s jedním zásadním chybějícím údajem: adresami internetového protokolu (IP) počítačů používaných kupujícími nebo prodávajícími.
Problém je v tom, že bitcoinová síť je navržena tak, aby rozmazala korespondenci mezi transakcemi a IP adresami. Všichni uživatelé bitcoinů jsou připojeni v síti peer-to-peer přes internet. Data mezi jejich počítači proudí jako drby v davu, šíří se rychle a nadbytečně, dokud nemají informace všichni – přičemž nikdo kromě původce neví, kdo promluvil první.
Tento systém fungoval tak dobře, že to byla nedbalost, nikoli žádné chyby v soukromí v bitcoinu, co vedlo k průlomu ve vyšetřování Silk Road. Když Ulbricht, vůdce, najímal pomoc k rozšíření své operace, použil stejný pseudonym, který si před lety osvojil, aby zveřejnil oznámení na diskusních fórech o nelegálních drogách; to a další momenty nedbalosti z něj udělaly podezřelého. Jakmile FBI sledovala jeho IP adresu v internetové kavárně v San Franciscu v Kalifornii, přistihla ho, jak se přihlásil do Silk Road jako správce.
Ostatní zločinci se mohli utěšovat tím, že šlo o překlep; pokud jste bitcoiny používali opatrně, byla vaše identita chráněna za kryptografickou zdí. Ale nyní je i tato důvěra narušena.
Mezi prvními výzkumníky, kteří našli trhlinu ve zdi, byl tým manželů Philipa a Diany Koshyových. V roce 2014, jako postgraduální studenti v laboratoři McDaniel's v Penn State, vytvořili vlastní verzi softwaru, kterou kupující a prodávající používají k zapojení do bitcoinové sítě. Byl speciálně navržen tak, aby byl neefektivní a stahoval kopii každého jednotlivého paketu dat přenášeného každým počítačem v bitcoinové síti. "Chtěli jsme vidět všechno," říká Philip Koshy.
Pokud by data protékající sítí byla dokonale koordinovaná a každý počítač by odesílal a přijímal data stejně často jako ostatní, pak by mohlo být nemožné propojit bitcoinové adresy s IP adresami. Neexistuje ale žádná koordinace bitcoinové sítě shora dolů a její tok má k dokonalosti daleko. Koshys si všimli, že někdy počítač odeslal informace pouze o jedné transakci, což znamená, že osoba na této IP adrese byla vlastníkem této bitcoinové adresy. A někdy došlo k nárůstu transakcí z jediné IP adresy – pravděpodobně když uživatel upgradoval svůj bitcoinový klientský software. Tyto transakce držely klíč k celému nevyřízenému množství jejich bitcoinových adres. Jakmile Koshyové izolovali některé adresy, jako když se rozplétá klubko provázku, další je následovaly.
Nakonec byli schopni namapovat IP adresy na více než 1000 bitcoinových adres; své poznatky zveřejnili ve sborníku z konference o obskurní kryptografii. Je neobvyklé, aby akademická práce přiměla zavolat jak The New York Times, tak Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA. "Bylo to šílené," říká Philip Koshy. Jejich technika se zatím neobjevila v oficiálním záznamu o trestním případu, ale Koshyové tvrdí, že pozorovali takzvané falešné uzly na bitcoinové síti spojené s IP adresami ve vládních datových centrech ve Virginii, což naznačuje, že tamní vyšetřovatelé vysílají datové pakety také pro účely sledování. (Dvojice od té doby opustila akademickou půdu pro pracovní místa v technologickém průmyslu.)
Jak zločinci vyvinuli sofistikovanější metody pro používání bitcoinů, vědci je rychle následovali. Meiklejohn – která říká, že pravidelně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, ale „není jí příjemné diskutovat o detailech“ – byla jedním z prvních výzkumníků, kteří prozkoumali služby „míchání“ bitcoinů. Základní myšlenkou je chránit anonymitu transakcí vzájemnou výměnou bitcoinových skrýší mnoha lidí, jako ve hře shell. Forenzní stopa ukazuje, že peníze jdou dovnitř, ale pak zchladnou, protože není možné vědět, které bitcoiny patří komu na druhém konci. "Takže v zásadě jde o řešení problému anonymity Bitcoinu," říká Meiklejohn.
Ale i míchání má slabiny, kterých mohou forenzní vyšetřovatelé využít. Brzy po vypnutí Silk Road odešel někdo s administrativním přístupem k jednomu z nově vznikajících černých trhů s 90 000 bitcoiny z uživatelských úschov. Zloděj se pokusil použít míchací službu k praní peněz, ale nebyl dostatečně trpělivý, aby stopy skryl, říká Meiklejohn. "Je těžké protlačit velké množství bitcoinů skrze mixování služeb tajně. Je to extrémně patrné bez ohledu na to, jak to uděláte." Zlodějem je podezřelý muž vyšetřovaný českou policií Thomas Jiikovský.
Krása bitcoinu z pohledu detektiva spočívá v tom, že blockchain vše zaznamenává. "Pokud chytíte dealera s drogami a hotovostí na ulici, přistihli jste ho při jednom zločinu," říká Meiklejohn. "Ale pokud chytíte lidi, kteří používají něco jako Silk Road, odhalili jste celou jejich kriminální minulost," říká. "Je to jako objevovat jejich knihy."
Přesně tento scénář se nyní odehrává. 20. ledna tohoto roku bylo v Nizozemsku zatčeno 10 mužů v rámci mezinárodní razie na online ilegální trhy s drogami. Muži byli přistiženi, jak převádějí své bitcoiny na eura na bankovních účtech pomocí komerčních bitcoinových služeb a poté vybírají miliony v hotovosti z bankomatů. Stopa bitcoinových adres údajně spojuje všechny tyto peníze s online nelegálním prodejem d-rug sledovaným FBI a Interpolem.
Pokud nedostatky bitcoinu v ochraně soukromí vyženou uživatele pryč, měna rychle ztratí svou hodnotu. Ale poptávka po finančním soukromí nezmizí a nové systémy se již objevují. „Nemám pocit, že by lidé měli právo vědět, pokud to není zveřejněno, kolik peněz mám v peněžence, stejně jako nemám pocit, že by někdo měl vědět, jaké rozhovory vedu s někým jiným,“ říká Ryno Matthee, softwarový vývojář se sídlem v Somersetu v Jižní Africe.
Matthee je součástí týmu, který letos spouští nový anonymní online trh s názvem Shadow, který bude využívat vlastní kryptoměnu ShadowCash. Cílem není usnadňovat nelegální transakce, říká Matthee. Bude na uživatelích, kteří spravují systém, aby jej hlídali, říká, ale abychom zabránili zneužití, "pokusíme se ze všech sil odfiltrovat známá klíčová slova pro d-rugs nebo horší."
Shadow není zdaleka jediným konkurentem bitcoinu. Nyní existují desítky alternativních kryptoměn. A někteří experti předpovídají, že se konečně může stát mainstreamem. Některé banky se již spoléhají na kryptoměnu Ripple pro vypořádání velkých globálních převodů peněz. A vláda USA „se zapojuje do kryptoměnové komunity a učí se od ní,“ říká Bill Gleim, vedoucí strojového učení ve společnosti Coinalytics se sídlem v Menlo Park v Kalifornii.
Gleim věří, že federální vláda vydá svou vlastní kryptoměnu, „možná co nejdříve koncem roku 2016“. Pokud ano, bude pravděpodobně vyžadovat, aby uživatelé ověřili svou skutečnou identitu. To by mohlo zmařit účel kryptoměny v očích zastánců soukromí a zločinců. Nebo možná ne: V této technologické hře na kočku a myš může další tah jít na zločince.
Darovat
Binance ID: 295688176